PDF《Chinese Energy Holdings Limited》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Chinese Energy Holdings Limited 华夏能源控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号 :8009) 委任执行董事 董事会谨此宣布,陆麟育先生获委任为本公司之执行董事,於二零一五年一月六 日生效. 委任执行董事 华夏能源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,陆麟育先生 ( 「陆先生」 ) 获委任为本公司之执行董事,於二零一五年一月六日生效. 陆麟育,三十三岁,毕业於中国厦门大学,持有工商管理学硕士学位.陆先生曾就 任上海鼎立科技发展 (集团) 股份有限公司 (中国上市公司) 及上海宽频科技股份有限 公司 (中国上市公司) ,担任董事高管职务.陆先生多年来从事中国内地上市公司之 经营管理,有丰富之项目及策略规划经验,并先后於多家私人企业出任高级管理职 务. 陆先生享有年薪三十万港元.彼之董事任期须根竟局橹鲁讨娑,於本 公司下届股东大会上退任及膺选连任.陆先生之酬金将由本公司之薪酬委员会及董 事会经参考彼於本公司之职责,责任及市场标准而厘定并不时审阅. 除上文所披露者外,陆先生 (i) 先前并无担任本公司或其任何附属公司之任何职务 ;

(ii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 (定义见香港联合交 易所有限公司创业板 ( 「创业板」 ) 证簧鲜泄嬖 ( 「创业板上市规则」 ) ) 并无任何关系 ;

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2 C (iii) 於本公布日期,并无於本公司拥有香港法律第571章证患捌诨跆趵XV部所 界定之任何股份权益 ;

(iv) 紧接本公布日期前三年,并无於任何其证券在香港或海外 任何证券市场上市之公众公司担任董事职位或其他主要职位及专业资格 ;

以及 (v) 概 无其他与陆先生之委任有关之资料而须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)条第(h)至(v) 段予以披露,亦无其他事宜须敦请本公司股东垂注. 董事会谨藉此欢迎陆先生加入董事会. 承董事会命 华夏能源控股有限公司 主席 唐静 香港,二零一五年一月六日 於本公布日期,执行董事为唐静女士、邱恩明先生、查剑平先生及陆麟育先生 ;

非 执行董事为齐h女士 ;

而独立非执行董事为林子冲先生、胡嘉浩先生及钱凤军先生. 本公布将由刊发日期至少七日於创业板网站www.hkgem.com之於 「最新公司公告」 总 页刊载.本公布亦将於本公司网站http://www.chinese-energy.com刊载.