PDF《Disclosure 信息披露》

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定.

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共

28 人,代表股份 33,528,597 股,占公 司有效表决权股份总数的 57.52%. 其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)25 人,代表股份数为 5,802,050 股,占公司有效表决 权股份总数的 9.95%.

2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共

11 人,代表股份 33,472,527 股,占公司有 效表决权股份总数的 57.42%.

3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东

17 人,代表股份 56,070 股,占公司有效表决权股份总数 的0.0962%. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本 次股东大会进行见证,并出具法律意见书.

三、议案审议情况 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案:

1、审议并通过了《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九 鼎公司的议案》;

本议案涉及关联交易事项,关联股东北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)对本议案回避 表决(本次股东大会关联股东未出席). 表决结果: 赞成票 33,528,597 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权票

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%. 其中,中小投资者表决情况为: 赞成票5,802,050 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;

反对票

0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%. 弃权票

0 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%.

2、审议并通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担 保的议案》;

表决结果: 赞成票 33,528,597 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对票

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权票

0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%.

四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所周宁、 杨洋律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、 行政法规、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定;

出席 会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的表决程序、表决结果合法有效;

股东大会决议 合法有效.

五、备查文件

1、《北京众信国际旅行社股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司

2014 年第三次临时 股东大会的法律意见书》. 特此公告. 北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014 年9月3日证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-036 杭州锅炉集团股份有限公司更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2014 年9月1日在《证券时 报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cn鄄info.com.cn 上披露了 《关于公司及全资子公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司 股权并认缴未缴付注册资本的公告》 (公告编号: 2014-034 号),因工作疏忽,公告 中