PDF《上海未来宽带技术股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2017-004

1 /

3 证券代码:831583 证券简称:未来宽带 主办券商:广发证券 上海未来宽带技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司全资子公司北京京信万通科技有限公司拟设立全资子公 司新疆润泰网络技术有限公司, 注册地为新疆省伊利州霍尔果斯市北 社区邻里中心 D-2 号商铺,注册资本为人民币 10,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年2月28 日召开第二届董事会第五次会议,审议 通过了《关于设立全资子公司的议案》.表决结果:同意票数为

6 票、反对票数为

0 票、弃权票数为

0 票. 本次对外投资不构成关联交易,根据《公司章程》和《对外投 资管理制度》的相关规定,属公司董事会决策权限内,无须提交股 东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 报当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资的新领域 公告编号:2017-004

2 /

3 本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资. 本次对外投资的出资来源于子公司自有资金,不涉及实物资产、 无形资产、股权出资等出资方式.目前属于认缴注册,后续子公司将 根据自身情况分阶段足额缴纳注册资本.

(二)投资标的基本情况 名称:新疆润泰网络技术有限公司 注册地:新疆省伊利州霍尔果斯市北社区邻里中心 D-2 号商铺 经营范围:技术服务、技术推广;

设计、制作、代理、发布广告;

销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;

互联网信息服务.(企业 依法自主选择经营项目开展经营活动;

经营电信业务、互联网信息服 务以及依法经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) 前五名股东的投资规模和持股比例如下: 股东名称 币种 投资金额 持股比例 北京京信万通科技有限 公司 人民币 10,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2017-004

3 /

3 根据公司未来发展规划,主要从事信息服务业务及增值电信业 务中的因特网接入服务业务等,属于新疆霍尔果斯地区优先扶持的 战略新型产业.子公司的设立有利于公司互联网宽带业务的进一步 开拓和盈利能力的提升.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资所需资金全部通过公司自筹解决,对公司的资金 流动性不会造成重大影响.公司将通过进一步完善拟设立子公司的 管理体系,规范该全资子公司的治理结构,健全其内控制度和风险 防范机制,确保公司对外投资的安全与收益.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展的需要,也是公司开拓信息服务 业务及增值电信业务中的因特网接入服务业务的战略举措.本次对 外投资将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响.

四、备查文件目录 《上海未来宽带技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决 议》. 上海未来宽带技术股份有限公司 董事会2017 年3月1日