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2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因公司第六届董事会和监事会任期届满,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》的有关 规定,公司进行了董事会和监事会换届选举.经2012 年4月20 日召开的

2011 年年度股东 大会决议通过,选举何承命、周永国、董捷、黄福良、杨健、陈良琴、杨纪朝、楼百均、陈 运能为公司第七届董事会董事,其中杨纪朝、楼百均、陈运能为独立董事;

选举马东辉、吕军、 陆华儿为公司第七届监事会监事. 经2012 年4月17 日召开的公司工会委员会扩大会议 选举陈惠红、韩鹏彪为公司第七届监事会职工监事. 经2012 年4月20 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过, 选举何承命为公司董 事长,周永国、董捷为公司副董事长;

聘任黄福良为公司总经理,金波、张伯根为公司副总 经理;

聘任周中质、苏伟军为公司总经理助理;

聘任薛春林为公司财务负责人;

聘任黄颖为 公司董事会秘书. 经2012 年4月20 日召开的公司第七届监事会第一次会议审议通过, 选举马东辉为监事会 主席. 以上详见本公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,受国内外宏观经济继续走弱影响,生产综合成本不断上升、外部需求萎缩, 公司正处于调整转型时期,本期公司纺织主业承受了较大的经营压力. 报告期内, 公司围绕以产业、 投资为主的经营模式, 在纺织主业上, 以进一步完善产业格局、 资源分配、管理理念、营销方法为总体发展战略,通过强化战略管控、优化资源配置、完善 内控系统、加快人才培育等多种举措,推进公司纺织产业转型发展,减缓了外部环境对纺织 主业的冲击;

同时,基于集团内部资源整合和纺织主业的调整转型,以宁波维科精华投资有 限公司为平台,在立足产业资金的背景下,通过投资多元化和经营专业化,合理、动态地调 宁波维科精华集团股份有限公司

2012 年半年度报告

7 整集团的资产结构,更为有效的配置资源,以提升公司资本收益. 报告期内,公司共实现主营业务收入

13 亿元,较上年同期减少 49.80%,其中纺织销售收入 为6.87 亿元, 流通行业销售收入为 5.25 亿元, 房地产销售收入为 0.88 亿元;

营业利润-2,121.67 万元,较上年同期减少 106.04%;

报告期内归属于母公司股东的净利润-3,642.42 万元,较 上年同期减少 124.27%.本期主营业务收入和利润较上年同期大幅减少主要系,2011 年上 半年公司下属房产公司开发的 水岸枫情 和 城市桃源 两块房产项目持续进行交付和拍 卖位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、 土地使用权实现的收益致使上年同期主营业务收 入和利润大幅提高. 下半年,公司将围绕经济效益改善,制定和建立止亏减亏的具体目标与措施为工作重心.持 续拓展内销市场,加快渠道建设,提升品牌价值;

进一步论证、规划产业布局,提高产业链 结合度,发挥整体优势;