PDF《曲美家居集团股份有限公司 关于 2018 年拟不进行利润分配的...》

证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2019-014 曲美家居集团股份有限公司 关于

2018 年拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

曲美家居集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月29 日召开 第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于

2018 年度利润分配预案的议 案》 .具体情况公告如下:

一、2018 年度利润分配方案 根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告,

2018 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-59,064,206.62 元,年末 累计未分配利润 579,380,595.54 元.2018 年母公司实现净利润 35,659,367.03 元,截至

2018 年年末母公司累计未分配利润为 600,968,001.10 元. 为综合考虑公司目前经营发展的实际状况, 兼顾公司长远发展和全体股东利 益,公司

2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本. 留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金, 以满足公司各项经 营性资金需求, 维持公司稳健的财务状况,更好的维护公司及全体股东的长远利 益. 本预案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会 议审议通过,尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

二、2018 年度拟不进行利润分配的原因

2018 年, 公司完成对挪威家具公司 Ekornes ASA 的要约收购, Ekornes ASA 是一家全球化的知名家具制造企业, 旗下品牌的主要销售区域几乎覆盖了世界主 要家具市场,包括欧洲、北美及亚太地区,拥有超过 5,000 多个销售网点.其中 Stressless 品牌销量遍布全球

40 多个国家,并长期保持着和多个国家与地区经销 商的良好关系. 本次交易完成后,公司形成了曲美系列你+生活馆、居+生活馆、B8 全屋定 制、 万物、 凡希品牌与 Ekornes 系列 Stressless、 IMG、 Svane 品牌的多元化矩阵. 公司可以有效利用 Ekornes ASA 的国际经销商渠道,快速提升其海外收入份额, 促进公司国际化进程;

同时,Ekornes ASA 依托其杰出、稳定的产品质量,结合 公司在国内常年的销售经验与渠道优势, 有利于 Ekornes ASA 快速提升在中国的 市场份额. 本次交易的交易对价为 512,812.55 万挪威克朗,资金来源为公司自有资金、 股东借款和银行借款. 公司的债务规模因收购筹集资金大幅增加,本次交易给公 司造成了一定的资金压力和利息成本. 因此, 公司

2018 年度拟不派发现金红利、 不送红股、 不以资本公积金转增股本.留存未分配利润将全部用于补充日常生产 经营所需流动资金, 以满足公司各项经营性资金需求, 维持公司稳健的财务状况, 更好的维护公司及全体股东的长远利益.

三、独立董事意见 独立董事对

2018 年度利润分配预案的议案发表独立意见,认为:公司董事 会提出

2018 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相 关法律法规和公司的发展需要, 有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及 中小股东权益的情况. 综合以上因素, 我们同意公司

2018 年度不进行利润分配, 并同意将该项议案提交公司