PDF《河南易成新能源股份有限公司》

3 本项目变更实施主体,不但能够减少未来关联交易,而且能够对公司此次重 大资产重组所涉及的资产、股权、建设项目等交割事项的推进形成协同.公司将 根据本项目的进展情况, 完善项目实施程序, 确保公司及全体股东利益不受损害.

四、独立董事意见 独立董事认为,变更本项目实施主体,是结合了目前重大资产重组事项推进 的实际情况,随着公司重大资产重组进程中资产、股权、建设项目等交割方案的 逐步拟定,为了减少关联交易,避免股东尤其是中小股东的利益受到损害,同意 变更本项目实施主体.同时,该事项不会对项目的实施与进展产生任何实质不利 影响.因此,我们同意 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的变更事项.

五、监事会意见 监事会认为,伴随着公司重大资产重组进程的推进,为了保证资产、股权、 建设项目等交割事项的顺利推进, 以及减少关联交易, 同意变更本项目实施主体. 同时, 监事会将持续监督项目规范化实施, 确保公司及全体股东的利益不受损害.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二一八年五月八日