PDF《山东金晶科技股份有限公司为山东金晶节能玻璃》

1 证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2010―023 号 山东金晶科技股份有限公司为 山东金晶科技股份有限公司为 山东金晶科技股份有限公司为 山东金晶科技股份有限公司为山东金晶节能玻璃 山东金晶节能玻璃 山东金晶节能玻璃 山东金晶节能玻璃有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 以及关联方提供担保 以及关联方提供担保 以及关联方提供担保 以及关联方提供担保延长期限 延长期限 延长期限 延长期限的关联交易公告 的关联交易公告 的关联交易公告 的关联交易公告

一、基本情况概述 经公司

2008 年第二次临时股东大会审议通过,本公司为山东金 晶节能玻璃有限公司以及关联方在金融机构提供最高限额为

10000 万元的金融机构贷款担保,期限

2 年.

上述担保将于

2010 年11 月5日到期, 本着平等互利的原则, 本公司拟为上述担保延长

2 年的期限. 该等事项已构成关联交易. 此次关联交易已经获得公司独立董事 的事前认可,关联董事王刚、曹廷发、孙明、邓伟、张明、朱永强回 避表决,其余董事全部同意该议案并同意提交公司

2010 年度第三次 临时股东大会表决, 关联方山东金晶节能玻璃有限公司将放弃在本次 股东大会的表决权.

二、关联方介绍 山东金晶节能玻璃有限公司注册地址位于山东淄博博山高新区, 注册资本 56877.78 万元,法定代表人王刚,企业类型为有限责任公 司,隶属于建材行业,主要从事中空玻璃、钢化玻璃等玻璃深加工业 务. 根据未经审计的合并财务报表,截至

2009 年12 月31 日,山东 金晶节能玻璃有限公司总资产为 739,452.65 万元, 归属于母公司所有 者权益为 153,648.49 万元,2009 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 6,108.32 万元. 山东金晶节能玻璃有限公司为本公司第一大股东,持有本公司 38.69%的股权.

三、相关协议 在本公司股东大会批准本次事项后,双方将签订担保补充协议.

四、董事会意见 同意将 《本公司为山东金晶节能玻璃有限公司以及关联方在金融 机构的贷款提供担保延长期限的议案》提交公司

2010 年度第三次临 时股东大会表决.

五、独立董事意见

2 对于本次交易行为,独立董事事前已经认可,发表意见认为:本 次行为双方本着平等互利的原则,可以利于公司发展,本次行为表决 程序符合有关规定的要求,决策程序合法,没有损害公司股东特别是 中小股东的利益. 一致同意公司为山东金晶节能玻璃有限公司以及关 联方在金融机构的贷款提供担保延长

2 年的期限.

六、本公司累计对外担保以及逾期担保情况 截至

2010 年6月30 日,本公司对外担保总额

89500 万元,其中 对子公司的担保总额

67000 万元.公司不存在逾期担保.

七、备查文件

1、公司四届十五次董事会决议

2、独立董事意见 山东金晶科技股份有限公司董事会

2010 年11 月5日