PDF《光合新兴产业控股集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东...》

公告编号:2018-031 证券代码:832657 证券简称:光合集团 主办券商:光大证券 光合新兴产业控股集团股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月14 日2.会议召开地点:北京市石景山区八角东街

25 号院

2 号楼金都大厦

13 层公司会议 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王明荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经公司第三届董事会第九次会议审议通过,召开

2018 年第五次临时股东大会,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人,持有表决权的股份总数 47,446,974 股,占公司有表决权股份总数的 62.54%.

二、案审议情况

(一)审议通过 《关于同意公司收购乐平市城森建设管理有限公司股份及认缴出资权的 议案》议案 1.议案内容: 股东大会同意公司以

1 元价格收购浙江森禾环境工程有限公司拥有的乐平市城森 建设管理有限公司股份 5%股份即 3,118,800 元认缴出资权(浙江森禾环境工程有限公 司未实缴出资) . 公告编号:2018-031 董事会提请股东大会同意公司以 99,999 元价格收购浙江森禾集团股份有限公司拥有的 乐平市城森建设管理有限公司股份 80%股份即 49,900,800 元认缴出资权及股份(浙江 森禾集团股份有限公司目前已实缴出资 100,000 元人民币) . 2.议案表决结果: 同意股数 47,446,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过 《关于公司对外投资认缴乐平市城森建设管理有限公司注册资本的议案》 议案 1.议案内容: 股东大会同意公司认缴收购乐平市城森建设管理有限公司认缴出资权部分即 52,919,600 元人民币. 认缴及相应工商变更完成后,乐平市城森建设管理有限公司为 公司控股子公司,负责乐平市溪河乡村田园综合体(一期)PPP 项目工程的融资、建 设及运营. 2.议案表决结果: 同意股数 47,446,974 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、备查文件目录 《光合新兴产业控股集团股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议》 光合新兴产业控股集团股份有限公司 董事会

2018 年11 月15 日