PDF《南京臣功制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公...》

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2 公告编号:2016-026 证券代码:833274 证券简称:臣功制药 主办券商:国信证券 南京臣功制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 南京臣功制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二 十次会议于2016年12月5日在公司一楼会议室召开.会议通知已于2016年11月25日以电子邮件形式发出.本次会议应出席董事5人,实际出席董事 5人,会议由董事长肖宝民主持.本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及相关法律法规的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

一、 《关于选举蔡建先生为公司独立董事的议案》,本议案需提交股 东大会审议;

议案内容: 因独立董事冯巧根先生提出辞职, 导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数, 现提名蔡建先生为公司第二届董事会独立董事候选 人,任期与本届董事会任期一致. 蔡建,男,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,1965年12月20日出 生,研究生学历,高级会计师职称,已取得上海证券交易所和深圳证券交 易所独立董事资格证书;

1983年9月至1987年7月在苏州大学财经学院学习;

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2 1987年9月至1993年12月在化工部南京化工厂财务处任财务主办;

1993年12月至1999年12月在江苏省会计师事务所(现为江苏天衡会计师事务所) 任职;

1996年9月至1998年7月在中国人民大学研究生院世界经济专业读研 究生;

2000年1月至2001年12月在江苏天元会计师事务所任总经理;

2002 年1月至2007年9月在江苏中衡会计师事务所任副董事长兼总经理;

2007年10月至今任江苏公信会计师事务所董事长.目前, 蔡建先生还兼任民进江 苏省委经济与法律工作委员会副主任、 江苏华西村股份有限公司独立董事、 南京航空航天大学兼职教授、 远东智慧能源股份有限公司独立董事、 无锡 华光锅炉股份有限公司独立董事. 蔡建先生与公司、 控股股东及实际控制 人不存在关联关系.蔡建先生持有公司股份0股,占股份总数的0.00%.蔡 建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 回避表决情况:无. 本议案拟提请公司2016年第四次临时股东大会审议.

二、《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 回避表决情况:无.

三、备查文件 《南京臣功制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》. 特此公告. 南京臣功制药股份有限公司 董事会

2016 年12 月6日