PDF《永艺家具股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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146 公司代码:603600 公司简称:永艺股份 永艺家具股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张加勇、 主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人 (会计主管人员) 吕成声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) ,同时以资本公积转增股本方式每10股转增股本15股.本次利润分配尚需提交公司2016年度股东 大会审议通过后方可实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 详细情况见本年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 ―― 公司关于公司未来发展的讨论 与分析 ―― 可能面对的风险

十、 其他 适用 √不适用

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146 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.33

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.146

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指www.sse.com.cn 公司、永艺家具、永 艺股份、母公司 指 永艺家具股份有限公司 永艺有限 指 浙江永艺家具有限公司,本公司前身 安吉永艺 指 安吉永艺家具有限公司,本公司前身浙江永艺家具有限公司的原 名称 永艺控股 指 永艺控股有限公司,本公司控股股东 尚诚永盛 指 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司,本公司第二大股东 永艺椅业 指 浙江永艺椅业有限公司,本公司子公司 上工永艺 指 安吉上工永艺五金制造有限公司,本公司子公司 永艺贸易 指 安吉永艺家具贸易有限公司,本公司子公司 永艺索菲 指 安吉永艺索菲家具有限公司,本公司子公司 永艺尚品 指 安吉永艺尚品家具有限公司,本公司子公司 永艺香港 指 永艺国际(香港)有限公司,本公司子公司 莫克斯 指 莫克斯投资有限公司,永艺香港子公司 永艺科技 指 永艺椅业科技(浙江)有限公司,本公司控股子公司 SSEM 指SSEM 全球有限公司,本公司参股公司 安吉交银村镇银行 指 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司,本公司参股公司 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 永艺家具股份有限公司章程 ODM 指 制造厂商除了制造加工外,增加了设计环节,即接受品牌厂商的 委托,按其技术要求承担部分设计任务,生产制造产品并销售给 品牌商的业务模式 OBM 指 制造商拥有自主品牌、自主设计产品,并自主制造产品,拥有完 整业务链的业务模式 股东大会 指 永艺家具股份有限公司股东大会 董事会 指 永艺家具股份有限公司董事会 监事会 指 永艺家具股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年1月1日至