PDF《D69》

100 0.00 -99.33% 湖北 东格 销售商品 920.32 10,000.00 0.38 -90.80% 湖州麦格 米特 销售商品

0 2,000.00 0.00 -100.00% 唐山 惠米 销售部件 2,444.36 8,000.00 1.02 -69.45% 小计 3,365.35 20,100.00 1.40 -98.50% 公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明

2018 年,公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过 预计金额,但与预计金额存在较大差异. 主要原因是公司与 关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情 况,较难实现准确的预计. 因此,公司在进行年度日常关联交 易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根 据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,所 以会与实际发生情况存在一定的差异. 公司实际关联交易金 额在授权范围内,不存在损害公司或中小股东利益的情形. 公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明 经核查,公司董事会对

2018 年日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2018 年已经 发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非 关联方股东的利益.

二、 关联方及关联关系介绍 ( 一)关联方基本情况及与公司的关联关系

1、东莞市国研电热材料有限公司 法定代表人:陈闻杰 注册资本:3,200 万人民币 成立日期:2007 年07 月23 日 住所:东莞市常平镇司马村工业区 经营范围:生产与销售:电热元器件、电子产品、包装材料、金属材 料;

金属材料技术开发、技术服务;

货物进出口. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系:公司持有东莞国研 28.12%的股权,并委派公司董 事、副总经理张志先生担任其董事,东莞国研为公司重要联营企业. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定,东莞国研属于公司的 关联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易.

2、厦门融技精密科技有限公司 法定代表人:许传来 注册资本:575 万人民币 成立日期:2010 年11 月08 日 住所:厦门市海沧区翁角路

285 号(二号厂房)一楼北侧 经营范围:

1、精密模具的研发、生产、加工、销售;

2、生产、销售:塑料 制品、电子产品;

3、经营各类商品和技术的进出口 ( 不另附进出口商品目 录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外. 与公司关联关系:公司持有厦门融技 20%的股权,并委派公司董事、 副总经理张志先生担任其董事,厦门融技为公司重要联营企业. 根据 《 深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定,厦门融技属于公司的关 联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联交易.

3、广东力兹微电气技术有限公司 法定代表人:王涛 注册资本:2,000 万人民币 成立日期:2018 年08 月15 日 住所:河源市高新技术开发区兴工大道东边、科四路南边 ( 厂房)一楼经营范围:研发、生产、销售:电磁线、合金线、裸铜线、磁性材料、电 子元器件及配件;

货物及技术进出口业务. ( 依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关联关系:公司持有力兹微 30%的股权,公司首席财务官兼 董事会秘书王涛先生为其法定代表人、经理,力兹微为公司重要联营企 业. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定,力兹微属于 公司的关联法人,公司及公司下属控股子公司与其进行的交易构成关联 交易.