PDF《上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2019-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本议案尚需提交股东大会审议.

2、 本次日常关联交易不影响公司独立性, 不会导致公司对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称 公司 )根据正常经营需要, 本着公平、合理和优势互补的原则,对2019 年度日常关联交易进行了预计.

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月23 日召开了第二届董事会第六次会议, 审议并通过了 《关 于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 .关联董事孙望平、王明玮、杜毅、 关继峰回避表决, 独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见.本次日 常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决. 公司审计委员会对《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了 审核,关联委员孙望平对该议案进行回避.审计委员会认为公司

2019 年日常关 联交易预计事项是公司正常的经营行为,符合公司经营发展需要,交易遵循了公 平、公正、公开的原则,交易对价按公允市场价确定,符合公司和全体股东的利 益, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形.上述关联交易事项 严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》 、 《审计委员会议 事规则》 的相关规定, 董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项的开展.

(二)2019 年度日常关联交易预计金额和类别 预计

2019 年度公司将与下述关联方发生关联交易的金额如下: 单位:元 关联交 易类别 关联人

2019 年度预计 金额 本年年初至

2019 年3月31 日与关联人累 计已发生的交 易金额

2018 年实际发 生金额 占同类 业务比 例 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关联 方采购 商品 云南祥丰商贸有限 公司 8,000,000.00 0.00 6,738,162.13 0.42% 连云港港口集团有 限公司 3,000,000.00 0.00 95,606.61 0.01% 连云港港口集团物 资公司 2,000,000.00 439,530.68 799,786.32 0.05% 连云港港口集团供 电工程公司 500,000.00 43,159.09 310,278.54 0.02% 江苏雅仕电子商务 有限公司 100,000.00 0.00 45,056.00 0.00% 小计 13,600,000.00 482,689.77 7,988,889.60 0.50% 向关联 方提供 劳务 云南弘祥化工有限 公司 200,000,000.00 38,523,572.82 176,018,362.21 10.07% 云南祥丰金麦化工 有限公司 210,000,000.00 34,524,990.84 159,303,846.56 9.12% 云南祥丰商贸有限 公司 100,000,000.00 18,777,500.00 3,086,500.00 0.18% 云南天马物流有限 公司 15,000,000.00 39,056.60 2,488,622.65 0.14% 江苏连云港港口股 份有限公司 3,000,000.00 0.00 591,986.67 0.03% 新疆众和新丝路集 装箱有限责任公司 5,000,000.00 941,856.61 1,537,645.78 0.09% 小计 533,000,000.00 92,806,976.87 343,026,963.87 19.63% 接受关 联方提 供的劳 务 云南天马物流有限 公司 50,000,000.00 1,206,795.04 25,742,929.37 1.61% 江苏连云港港口股 份有限公司 40,000,000.00 2,457,204.72 18,091,534.91 1.13% 连云港港口集团有 限公司 3,000,000.00 0.00 1,070,930.00 0.07% 新疆众和新丝路集 装箱有限责任公司 20,000,000.00 0.00 4,193,036.86 0.26% 注:本表中若出现总计数与所加总数总和尾数不符,为四舍五入所致.