PDF《四川长虹电器股份有限公司》

SiChuan ChangHong Electric Co.

,Ltd. Annual General Meeting -1- 四川长虹电器股份有限公司

2014 年度股东大会 会议资料 二一五年六月三十日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -2- 四川长虹电器股份有限公司

2014 年度股东大会文件目录

一、公司

2014 年度股东大会议程

二、公司

2014 年度股东大会须知

三、关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案

四、公司

2014 年年度报告(正文及摘要)

五、公司

2014 年度董事会工作报告

六、公司

2014 年度独立董事工作报告

七、公司

2014 年度监事会工作报告

八、关于公司

2014 年度计提资产减值准备的议案

九、公司

2014 年度财务决算报告

十、公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 十

一、关于续聘公司

2015 年度会计师事务所的议案 十

二、关于预计

2015 年日常关联交易的议案 十

三、关于确定

2015 年度公司对部分控股子公司提供担保的议案 十

四、关于以部分盈余公积弥补亏损的提案 十

五、关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案 十

六、关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案 十

七、关于为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案 十

八、关于为四川长虹教育科技有限公司提供担保额度的议案 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -3- 文件之一 公司

2014 年度股东大会议程 现场会议时间:2015 年6月30 日上午 9:30;

网络投票时间:2015 年6月30 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00. 现场会议地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路

35 号公司会议室 会议议程:

1、宣布会议开始

2、介绍法律见证机构和见证律师,宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数

3、宣读议案

4、现场股东投票表决,收取表决票

5、宣布现场会议休会

6、在两名股东代表和一名监事的监督下,统计现场会议及合并网络投票表决结 果

7、宣读《2014 年度股东大会议案表决结果》

8、宣布大会结束 四川长虹电器股份有限公司董事会 二一五年六月三十日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -4- 文件之二

2014 年度股东大会现场会议须知 为维护公司全体股东的合法权益,确保

2014 年度股东大会的正常秩序和议事效 率,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关 规定,特制定股东大会如下须知:

一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理有关会务事宜.

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利.同时应当 认真履行其法定义务,不侵犯其它股东权益,不扰乱大会的正常程序.

四、公司

2014 年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开,公司通过上 海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台.

五、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书. 四川长虹电器股份有限公司董事会 二一五年六月三十日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -5- 文件之三 关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案 各位股东: 我受公司董事会委托,向大会作《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报 规划的议案》的报告. 为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《公司法》及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司 监管指引第3号―上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》(上证公字[2013]1号)等相关法律、法规及规范性文件的要求, 按照《公司章程》有关规定,综合考虑公司的经营状况等因素,公司董事会制订了公司 《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》. 该规划具体内容公布于