PDF《浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知》

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 浙江苏泊尔股份有限公司

3 可以投票

100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √ 非累积投票提案 1.00 《2018年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《2018年年度报告及其摘要的议案》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《2018年度利润分配的议案》 √ 6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》 √ 8.00 《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》 √ 9.00 《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》 √ 10.00 《关于修订的议案》 √ 累积投票提案 11.00 《关于选举公司独立董事的议案》 应选人数

2 人11.01 选举HervéMACHENAUD为公司第六届董事会独立董事 √ 11.02 选举Jean-Michel PIVETEAU为公司第六届董事会独立董事 √

四、现场会议登记方法

1、 自然人股东凭本人身份证、 证券账户卡和持股证明办理登记手续;

委托代理人凭本人身份证、 授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续.

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的, 应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股证明办理登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续.

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月17日下午5:00点之前 送达或传真到公司) ,不接受电话登记.

4、登记时间:2019年4月17日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00.

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部. 浙江苏泊尔股份有限公司

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五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项

1、联系方式 联系人:叶继德 方琳

电话:0571-

8685 8778 传真:0571-

8685 8678 地址:浙江省杭州市滨江区江晖路

1772 号苏泊尔大厦

19 层邮编:310051

2、与会股东食宿及交通费用自理. 特此公告. 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书样本 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二一九年三月二十八日 浙江苏泊尔股份有限公司

5 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、........