PDF《CITIC Limited 中国中信股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

( 於香港注册成立的有限公司) (股份代号:00267) CITIC Limited 中国中信股份有限公司 截至二零一八年十二月三十一日止年度业绩公告董事长致股东的信 各位股东, 二零一八年中国的改革开放走过了四十年征程,二零一九年我们又迎来中信股份的 大股东中信集团的四十岁生日.溯源寻宗,公司今天的绝大部分资产都来自於中信 集团,我们的历史一脉相承.抚今追昔,中信在不断的沉淀和积累中成长并自新. 在这封信里,我希望我们的目光不仅聚焦於本期业绩,同时也一起来回顾中信所走 过的历史和我们面向的未来. 首先,我向大家报告一下中信股份二零一八年的业绩.去年公司归属於普通股股东 的净利润创历史新高,达港币502亿元,较二零一七年上升14%.金融板块利润同 比增长6%至港币417亿元.非金融板块利润同比增长43%至港币176亿元,其中资 源能源业扭亏为盈,制造业涨幅突出.公司各业务的表现在年报中会有详细解析. 三年前,我们提出要逐渐形成金融与实业均衡发展的局面.二零一八年,公司非 金融板块的利润贡献已达到30%,我们将继续努力进一步提高这个比例.截至二零 一八年末,中信股份的现金及备用信贷总额达港币316亿元,可用於未来的营运和 投资. C

2 C 董事会建议派发末期股息每股港币0.26元,各位股东可获得的二零一八年全年股息 为每股港币0.41元,较二零一七年多派14%. 中信发展的根基 今天的世界与四十年前相比发生了深刻的变化:中国成为了世界第二大经济体,全 球商业互联互通的深化程度前所未有,数字技术渗透到了生活的各个角落.这四十 年来中信不断超越自我.回顾历史,我们的故事从哪里开始?是什麽塑造了今天的 中信? 合抱之木,生於毫末.像所有的企业一样,中信也是从零起步的.一九七九年,荣 毅仁先生在邓小平同志的倡导和支持下创立了中国国际信托投资公司,也就是今天 的中信集团.作为一个对外开放的窗口,中信通过引进海外资金和经验为中国的现 代化发展服务.当时的中信既无市场化运作的经验,也无雄厚的资金支持,但却有 着对历史机遇的洞察,以及只可成功不能失败的决心.就这样,中信团在北京和 平宾馆的几间客房里开始了创业.可见,从建立之初,中信就把「创新」和「敢想 敢为」深深地刻在了基因里. 中信在它四十年的历史上书写了很多个「第一」.比如,一九八二年,中信在日本 发行债券,成为第一家在海外发行债券的中国企业;

一九九三年,又成为第一家在 美国发行扬基债券的中国公司.中信也是中国内地首家发展商业地产业务的企业. 被大家亲切称为「巧克力大厦」的国际大厦就是由中信在一九八五年投资建设的, 是北京首个现代化办公楼.另外,中信也是首家完成境外直接投资的中国企业. 一九八六年我们收购了澳大利亚的波特兰铝厂10%的股权,开了与美国铝业的长 期合作. 中信在「引进来」和「走出去」的对外开放战略中一直扮演了先锋的角色,成为了 国内外企业在中国首选的合作夥伴.一九八七年,中信入股由太古集团控股的香港 国泰航空,并在之后的多年里与太古在香港共同开发了多个物业项目.二零一七 年,我们与麦当劳和凯雷合作,收购并共同发展麦当劳在内地和港澳的业务,加速 了新店网络的扩张及业务运营的升级. 这样的例子还有很多.凭藉严谨的投资、全球化的视野和合作共赢的理念,中信从 一家注册资本为两亿元人民币的公司,发展成为今天总资产近七万亿元人民币的大 型综合企业. 中信的过去对於包括我在内的中信人而言,不仅仅是一部历史,更是一段鲜活的记 忆.三十六年前,我甫离校园,加入中信,当时公司只有两百多名员工.之后的几 十年中,中信的事业一天天枝繁叶茂.今天,中信的业务遍及金融、制造、资源能 源和消费品等行业,在全球拥有超过二十万名员工. C

3 C 中信之道 十年前我接任了香港上市公司中信泰富的董事长一职,带领泰富走出了外汇交易危 机.二零一四年,我们大胆重组,通过收购中信集团的大部分资产,成为今天的中 信股份.这一创新之举将中信一举推上上市平台. 在一个上市框架下整合并管理如此庞大多元的资产并非易事.凭藉着不懈的努力和 坚定的信念,中信股份已成长为一个现代大型综合企业.一路走来,我们的发展离 不开四大支柱:业务运营实力、价值创造理念、企业管治能力以及创新和传承的企 业精神.正是凭藉着这些,使我们在公司现有的规模上依然能够保持活力. 1) 栉风沐雨、砥砺前行,我们打造了在国内外创建和运营业务的实力 凭藉大胆尝试以及在失败中不断学习,我们创建了许多成功的业务.例如我 们从零开始打造了全球规模最大的铝车轮制造企业 ― 中信戴卡,为世界知 名汽车制造商提供产品和服务.现在,戴卡在美国和欧洲也设有工厂.再比 如,中信泰富特钢在竞争激烈的钢铁行业中脱颖而出,成为中国最大的专业 特殊钢生产企业,年产能超过1,300万吨,产品以其过硬的质量广受国内外用 户青睐. 中信澳矿则是我们在澳大利亚从无到有建成的世界最大的磁铁矿开发项目之 一,拥有采矿、选矿以及包括港口、电力和海水淡化在内的基础设施.二零 零九年我接手这个充满挑战的项目时,不止一次被问到是否要考虑退出,特 别是当时全球金融危机带来了很多不确定性.虽然困难重重,但今天看来当 年继续推进这个项目是正确的. 中信澳矿生产的精矿粉品位高、杂质少,能降低炼钢过程中的碳排放,是钢 铁企业的理想选择,因此中国及其他国家和地区的钢厂对我们产品的需求将 不断增加.二零一八年中信澳矿的产量创历史新高,发运了超过1,900万吨磁 铁精矿粉,巩固了我们作为向中国出口海运精矿粉最大单一供应商的市场地 位.中信澳矿的开发运营也促进了澳大利亚磁铁矿开发和加工这一新兴行业 的发展,为澳洲带来了巨大的经济效益. 尽管我们取得了一定的成绩,但中信澳矿的长期可持续发展仍然面临着切实 的风险. 2) 审时度势、收放自如,我们坚持以价值创造为发展理念 中信的发展方式是多维度的.除创建运营业务之外,我们既要精准地发掘投 资机会,也要以开放的态度引入社会优质资源,发展共赢.另外择时对资产 进行战略性的减持、退出或分拆上市也同样重要. C

4 C 中信力图跟随市场和经济的长远趋势优化战略部署,积极寻求在具有增长潜 力的产业布局和发展.这有时意味着我们需要在某些行业进行早期培育,中 信农业平台就是其中一个例子.我们也主动利用外部资源,与行业中的领导 者合作,协同发展.中信有很多优质业务,未来会考虑引入能够带来价值提 升的合作夥伴,把业务做大做强. 价值创造也意味着我们会对资本配置进行调整.一个最好的例子是中信证 券.我们经过多年努力,将其发展成为中国的行业龙头,并实现A+H股上 市.之后,我们适时地减持了中信证券的部分股权,实现了很好的投资回 报.今年初,我们又开始对特钢板块资产进行重组,希望通过资本市场来释 放其价值. 3) 居安思危、不懈於内,我们践行符合国际标准的公司治理 从中信建立之日起,我们的基本信条就是尊重法治、遵纪守法,保持开放心 态不断学习先进经验.在经济全球化的今天,这些原则对作为上市企业的中 信之可持续发展尤为重要.正是由於遵循了这些原则,中信股份发展成为了 一家拥有良好的风险管控体系和成熟高效企业管治的公司.我们要继续坚持 制度上的一贯性和实践中的连续性,秉持开诚布公的态度进行及时透明的披 露,以满足投资者、监管机构、员工等所有相关各界对中信的不同要求. 4) 承前后、继往开来,我们弘扬创新与传承 自荣毅仁先生创立中信之初,对传统的继承和对创新的追求就成为中信文化 的特徵,也是每一代中信人所坚守的.我也是在这种氛围下一路走来的.创 新与传承离不开人才.如何吸引并留住有思路、有闯劲、有潜力的年轻人? 如何培养同事们在传承的同时仍然谋新求变?这些问题引导着我们在发展、 管理和激励员工等方面的各项工作,并将继续塑造我们的文化,带领一代又 一代中信人超越地理、职能的界限,将传承和创新的精神薪火相传. 未来的机遇 中信是改革开放的产物,没有中国的改革开放就没有中信的今天,而中信亦担负起 了时代所赋予的使命.在中国经济转向高质量发展的大背景下,我们更要顺应时代 的变化,着力优化业务模式,抓住新的机遇.正如过去我们站在改革开放的前沿, 未来我们也将继续凭藉敏锐的市场触觉和积极开拓的精神,通过拥抱数字化变革走 出一条新时代的发展之路. 在这........