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浙江新化化工股份有限公司 招股说明书摘要 浙江新化化工股份有限公司 Zhejiang Xinhua Chemical Co.

,Ltd (浙江省建德市洋溪街道新安江路

909 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市静安区新闸路

1508 号) 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要

1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn. 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要

2 目录释义.4

第一节 重大事项提示.9

一、股份锁定承诺.9

二、本次发行完成前滚存利润的分配计划

10

三、本次发行完成后公司的利润分配政策

10

四、上市后三年股东分红回报规划.11

五、关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺.13

六、上市后公司股价稳定预案.14

七、关于信息披露的承诺

17

八、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

19

九、未履行承诺的约束措施.23

十、公司特别提醒投资者注意以下风险因素.26

第二节 本次发行概况.29

一、本次发行的基本情况

29

二、本次发行股票的有关当事人

30

三、发行人与本次发行有关中介机构关系的情况

31

四、与本次发行上市有关的重要日期

31

第三节 发行人基本情况

32

一、发行人基本情况

32

二、发行人历史沿革及改制重组情况

32

三、股本情况.33

四、业务情况.36 浙江新化化工股份有限公司 招股意向书摘要

3

五、经营相关资产权属情况.40

六、同业竞争和关联交易情况.53

七、董事、监事和高级管理人员情况

63

八、控股股东及实际控制人简要情况

65

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.65

第四节 募集资金运用

86

一、募投项目基本情况.86

二、项目前景分析.86

第五节 风险因素和其他重要事项

88

一、风险因素.88

(一)环保政策及安全的风险.88

(二)原材料价格波动的风险.88

(三)财务风险

88

(四)经营风险

92

(五)公司人才流失风险

96

(六)募集资金投资项目的实施风险

96

(七)公司无实际控制人导致正常经营活动受到影响的风险.96