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4 2019 年4月25 日 星期四 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-023 号 南国置业股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易概述 南国置业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )及下属子公司

2019 年预 计与公司关联方中文发集团文化有限公司,实际控制人中国电力建设集 团有限公司及其下属公司北京中电建市政园林工程有限公司、中电建建 筑集团有限公司、中电建物业管理有限公司、中国电建地产集团有限公 司等发生日常关联交易,涉及设备采购、购买电力、材料采购、房屋租赁、 物业服务、工程监理和工程施工等相关关联交易. 预计

2019 年日常关联交易总金额为 172,008 万元.

2019 年度日常关 联交易预计的审议程序:

1、公司于

2019 年4月24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四 届监事会第二十七次会议审议通过了 《 关于审批

2019 年度日常关联交 易的议案》.

2、同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 关联董事薛志勇、秦普高、武琳回 避了该议案的表决. 本次关联交易提交董事会审议前,经公司独立董事 事前认可.

3、上述关联交易需提交股东大会审议,关联股东中国电建地产集团 有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决. ( 二)预计日常关联交易类别和金额 关联交易 类别 关联方 关联人 关联交易 内容 合同签订金额或预计 金额 ( 万元) 向关联人 采购原材 料 中国电力建设集 团有限公司下属 公司 湖北省电力装备有限公司 设备采购

823 小计

823 向关联人 采购燃料 和动力 中国电力建设集 团有限公司下属 公司 中电建西南电力销售有限公司 购买电力 1,200 小计 1,200 向关联人 销售产 品、商品 中国电力建设集 团有限公司下属 公司 中国电力建设集团有限公司下属公司 商品采购 32,200 小计 32,200 向关联人 提供劳务 中国电力建设集 团有限公司下属 公司 武汉吃梅康夭邢薰 房屋租赁 1,500 湖北电力装备有限公司 房屋租赁

232 中电建建筑集团有限公司 房屋租赁

102 中国水利水电第十工程局有限公司 房屋租赁

23 小计 1,857 接受关联 人提供的 劳务 中文发集团文化 有限公司 中文发集团文化有限公司 物业服务 1,790 中国电力建设集 团有限公司下属 公司 中电建物业管理有限公司 物业服务 10,849 中电建五兴物业管理有限公司 物业服务

700 中电建物业管理有限公司 销售代理 2,826 浙江华东工程咨询有限公司 工程监理

200 北京中电建市政园林工程有限公司 工程施工 5,450 湖北省电力建设第一工程公司 工程施工

742 中电建建筑集团有限公司 工程施工 30,673 中国电建集团江西省水电工程局有限 公司 工程施工 25,000 中国水利水电第十工程局有限公司 工程施工 1,000 中国电建市政建设集团有限公司 工程施工 2,600 中国水利水电第八工程局有限公司 工程施工 1,878 中国水利水电第五工程局有限公司 工程施工 45,753 中国电建集团重庆工程有限公司 工程施工 6,467 小计 135,928 合计 172,008 上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生,且将采取招 标等市场化定价原则进行. 如交易对象发生变化,在上述总额度范围内, 可调整为其他关联方或其他下属公司. ( 三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联方 关联人名称 关联交易 内容 关联交易 金额 ( 万元) 预计金 额(万元) 实际发生额 与预计金额 差异 ( %) 披露日期及 索引 向关联 人采购 原材料 中国电力 建设集团 有限公司 下属公司 湖北省电力装备有限公司 采购商品 131.59 1,010.00 -86.97% 详见2018 年4月24 日披露于巨 潮资讯网的 《关于2018 年度日常关 联交易预计 的公告》(2018-030 号)以及2017 年8月22 日披露的 《 关于日常关联交易的 公告》(2017-063 号) 小计 131.59 1,010.00 -86.97% 向关联 人提供 劳务 中国电力 建设集团 有限公司 下属公司 武汉吃梅康夭邢薰 房屋出租 910.58 1,000.00 -8.94% 湖北省电力装备有限公司 房屋出租 112.34 172.70 -34.95% 中国水利水电第十工程局 有限公司 房屋出租 23.03 102.00 -7.25% 中电建 ( 湖北)建设管理有 限公司 房屋出租 71.57 小计 1,117.52 1,274.70 -12.33% 接受关 联人提 供的劳 务 中国电力 建设集团 有限公司 下属公司 中电建物业管理有限公司 物业服务 2,138.55 3,857.35 -42.52% 中电建五兴物业管理有限 公司 物业服务 78.53 小计 2,217.08 3,857.35 -42.52% 浙江华东工程咨询有限公 司 工程监理 206.20 213.00 -3.19% 中国水利水电第五工程局 有限公司 工程施工 17,289.51 107,348.

29 -29.41% 中国水利水电第十工程局 有限公司 工程施工 2,542.03 中国水利水电第八工程局 有限公司 工程施工 2,147.29 中国电建市政建设集团有 限公司 工程施工 21,606.94 中电建建筑集团有限公司 工程施工 24,037.83 中国电建集团江西省水电 工程局有限公司 工程施工 7,968.85 中国电建集团武汉重工装 备有限公司 工程施工 189.54 小计 75781.99 107348.2

9 中文发集 团文化有 限公司 中文发集团文化有限公司 租赁房屋 2,122.37 2,235.00 -5.04% 合计 81,576.75 115,938.

34 -29.64% 公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明 公司

2018 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司预 计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,包括:已签署合同预计可 能发生的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额. 实际发生额是按照双方实 际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金 额存在较大差异. 公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明

2018 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联 交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同 金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大 差异. 实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要, 交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益.

二、关联人介绍和关联关系

1、交易方:北京中电建市政园林工程有限公司 注册地址:北京市门头沟区石龙经济开发区平........