PDF《创建达一》

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2017 年度报告 创建达一 NEEQ :

833774 上海创建达一系统集成股份有限公司 SHANGHAI CREATIVE-IDEA ELECTRONIC INSURANCE COMPANY LIMITED

2 公司年度大事记 2017年5月12日,公司第二届董事会第七次 会议审议通过了关于 《投资控股杭州殷韧自 动化科技有限公司》 的议案, 杭州殷韧自动 化科技有限公司注册资本500万元人民币, 经营范围:服务:工业自动化设备、计算机 软件的技术开发,计算机系统集成;

批发、 零售: 工业自动化设备, 电子产品 (除专控) , 计算机软硬件, 仪器仪表.

公司以受让认缴 出资的方式收购股权比例共计51%.本次收 购完成后的工商行政部门办理变更登记手 续已于2017年6月完成. 2017年6月24日,公司第二届董事会第八次 会议审议通过了关于《出售全资子公司股 权》的议案,为进一步优化公司业务结构, 强化公司进入工业自动化领域的专业经营, 降低公司运营管理成本, 公司将全资子公司 上海创见智控节能科技有限公司和上海创 建达一智能科技有限公司100%的股权转让 给上海祉贝国际贸易有限公司. 本次出售完 成后的工商行政部门办理变更登记手续已 于2017年7月完成.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

38 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、创建达一 指 上海创建达一系统集成股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈剑刚 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》 指 财政部于

2006 年颁布的《企业会计准则》 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所、信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创建达一系统集成股份有限公司董事会 监事会 指 上海创建达一系统集成股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事 规则》、《上海创建达一系统集成股份有限公司董事 会议事规则》、《上海创建达一系统集成股份有限公 司监事会议事规则》 公司章程 指 《上海创建达一系统集成股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 殷韧科技 指 杭州殷韧自动化科技有限公司 创见智控 指 上海创见智控节能科技有限公司 达一智能 指 上海创建达一智能科技有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈瑶清、主管会计工作负责人汪绚及会计机构负责人(会计主管人员)汪绚保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见 (审计意见类型) 审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否