PDF《上海创建达一系统集成股份有限公司 第二届董事会第二次会议...》

公告编号:2016-045

1 证券代码:833774 证券简称:创建达一 主办券商:华龙证券 上海创建达一系统集成股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任.

一、会议召开情况 上海创建达一系统集成股份有限公司("本公司")第二届董 事会第二次会议于

2016 年08 月24 日在公司会议室召开,会议通知 已于

2016 年08 月19 日以邮件方式发出.本次会议应到董事

5 名, 实到董事

5 名,会议由董事长陈瑶清主持.公司监事、董事会秘书 及其他高级管理人员列席了会议.本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定.

二、会议表决情况 经出席本次会议的全体董事以投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《聘任李保荣为公司总经理》的议案;

议案内容:聘任李保荣为公司总经理. 李保荣先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年11 月出生,研究生学历.1983 年7月参加工作,其中

1990 年7月至

2011 年3月历任杭州市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任;

杭州华讯通信有限公司董事、总经理;

万事利集团有限公司董事、 总裁;

上海联华合纤股份有限公司总经理;

杭州方程投资有限公司 董事长兼总经理.2011 年3月至今历任浙江昆源控股集团有限公司 总裁;

上海联华合纤股份有限公司董事长;

杭州昆源盛和实业股份 公告编号:2016-045

2 有限公司董事、总裁. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《聘任汪绚为公司财务总监》的议案;

议案内容:聘任汪绚为公司财务总监. 汪绚女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年12 月 出生,大专学历.1996 年9月至

2001 年12 月杭州拱墅公安分局保 安公司任行政及财务经理;

2001 年12 月至

2002 年12 月浙江华盟 安全设备有限公司任财务经理;

2003 年2月至

2014 年1月杭州汉 兴实业投资有限公司任财务总监;

2014 年2月至

2016 年3月杭州 铭品装饰工程有限公司任财务总监;

2016 年3月至

2016 年8月浙 江昆源控股集团有限公司任财务总监. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)审议通过《聘任汪绚为公司财务经理》的议案;

议案内容:聘任汪绚为公司财务经理. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(四)审议通过《聘任袁明玉为公司董事会秘书》的议案;

议案内容:聘任袁明玉为公司董事会秘书. 袁明玉女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年8月出生,大专学历.2011 年7月至

2013 年6月杭州优能智业文化创 意有限公司任总经理;

2013 年6月至

2014 年1月上海联华合纤股 份有限公司任董事长秘书;

2014 年4月至

2015 年4月浙江昆源控 股集团有限公司任行政主管;

2015 年4月至

2016 年8月杭州昆源 公告编号:2016-045

3 盛和实业股份有限公司任董事会秘书. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(五)审议通过《聘任张瑜为公司证券事务代表》的议案;