PDF《杭州和雷实业股份有限公司 法定代表人、董事、董事长及总经...》

公告编号:2018-009

1 证券代码:836478 证券简称:和雷实业 主办券商:东北证券 杭州和雷实业股份有限公司 法定代表人、董事、董事长及总经理变动公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 次董事会于

2018 年6月1日审议并通过: (1)《关于变更公司法定代表人、董事及董事长的议案》 ,因公 司经营需要,公司免去雷文军先生法定代表人、董事及董事长职务, 并任命吴秀宗先生担任以上职务, 任期自股东大会审议通过之日起至 第一届董事会任期届满之日止.

(2)《关于变更公司总经理的议案》 ,因公司经营需要,公司免 去雷文军先生总经理职务,并任命吴秀宗先生担任以上职务,任期自 本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.到会人持有公司股份 13,000,000 股,占股份总数的 65.00%, 会议由董事长雷文军主持. 以上决议表决情况均为: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-009

2 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命法定代表人、董事、董事长兼总经理持有公司

0 股,占公 司股本的 0.00%的股份. 吴秀宗 ,男,

1968 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,汉族,大专学历.1988 年9月至

2006 年5月在丽水市莲都区联 城镇花街行政村任村党支部书记.2006 年6月至

2007 年7月任丽水 市金成理财咨询有限公司法人,总经理.2007 年8月至

2017 年12 月在大兴安岭新林兴盛木业有限公司 (现更名为大兴安岭永恒木业有 限公司)任副总经理,执行董事.2018 年1月至今在杭州和雷实业 股份有限公司任董事长助理. 吴秀宗先生不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中 提及的失信联合惩戒对象, 不存在按照法律法规和监管规定要求不得 担任公司董事的情形,符合《公司法》、《公司章程》的任职要求.

(三)任命/免职的原因 因公司经营需要调整.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次任命吴秀宗先生为公司法定代表人、董事、董事长兼总经理 后,公司董事会人数为

5 人,符合《公司法》及《公司章程》的规 定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2018-009

3 此次人事调整对公司生产、经营无不利影响,并有助于完善公司 治理结构,公司内部治理更加合法合规,对生产经营有积极影响.

三、备查文件目录 《杭州和雷实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 杭州和雷实业股份有限公司 董事会

2018 年6月1日