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北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2014 年度股东周年大会会议资料

2015 年6月9日1北京京城机电股份有限公司

2014 年度股东周年大会会议议程 时间:2015 年6月9日(星期二)上午 9:00 地点:北京市朝阳区东三环中路

59 号京城机电大厦

18 层第一会议 室 主持人:董事长胡传忠 会议议程:

一、会议签到

二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计,公司股份总数为 422,000,000 股,有表决权股份总数 为422,000,000 股.

出席本次股东大会的股东及股东代表 名, 代表的股份为股,占公司有表决权股份总数的%.其中 A 股股,占公司有表决权股份总数 的%,H 股股,占公司有表决权股份总数 的%.符合《公司法》 、公司章程及其他有关法律、法规的规 定. 出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额.

三、董事会秘书姜驰女士宣读大会须知

四、推选监票人

五、审议股东周年大会议案 普通决议案:

1、审议公司

2014 年年度报告.

2、审议公司

2014 年度董事会工作报告.

3、审议公司

2014 年度监事会工作报告.

4、审议公司

2014 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计的财务报告.

2

5、审议公司

2014 年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 内部控制报告.

6、审议公司独立非执行董事

2014 年年度述职报告.

7、审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务报告的审计机构, 并授权董事会与其签署服务合同及决定其 酬金的议案.

8、审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2014 年度 内部控制报告的审计机构, 并授权董事会与其签署服务合同及决定其 酬金的议案.

9、审议公司

2014 年度不进行利润分配的议案.

11、审议公司授权董事会厘定董事和监事的酬金.

12、 审议公司附属公司北京工业有限公司与北京京城国际融资租赁有 限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易的议案.

13、审议选举公司第八届董事会董事的议案.

14、审议选举公司第八届监事会监事的议案. 特别决议案:

10、审议公司修改《公司章程》的议案.

六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明

七、董事长胡传忠先生宣布表决结果

八、康达律师事务所石志远律师做本次会议的见证意见

九、董事长胡传忠先生宣布大会结束 北京京城机电股份有限公司董事会

2015 年6月9日3北京京城机电股份有限公司

2014 年度股东周年大会 会议须知为维护投资者的合法权益, 确保公司股东大会的正常秩序和议事 效率,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》的相关规定,制定以下会议须知,请出席 股东大会的全体人员严格遵守.

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

2、 为保证会场秩序, 场内请勿大声喧哗 . 对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处.

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询.

4、 根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东, 如需查看其他 资料可到大会秘书处查看.

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程 序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作 完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过

5 分钟.

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式.

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态. 北京京城机电股份有限公司董事会

2015 年6月9日4北京京城机电股份有限公司

2014 年度股东周年大会 议案之一:审议公司

2014 年年度报告 各位股东及股东代表:大家好! 我受本公司董事会委托,宣读《审议公司

2014 年年度报告的议 案》 ,请予以审议. 按照中国证监会的有关规定,公司编制完成了《2014 年年度报 告(正文及摘要) 》 (详见上海证券交所网站、香港联合交易所披露易 网站,

网址:http://www.sse.com.cn . http://www.hkexnews.hk) ,并 经公司第八届董事会第三次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代 表审议. 北京京成机电股份有限公司董事会

2015 年6月9日5北京京城机电股份有限公司

2014 年度股东周年大会 议案之二:审议公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:大家好! 我受本公司董事会委托, 向大会做 《2014 年度董事会工作报告》 , 请予以审议.

一、2014 年回顾 报告期内,全球经济发展仍然很不均衡,美国经济复苏强劲,欧 盟经济增长乏力,新兴市场经济体面临结构性和周期性的调整,增长 放缓.我国经济发展由高速转向中高速. 由于经济高速发展时积累的巨大产能突然放空, 产能过剩导致竞 争态势快速恶化,工业气瓶市场依然延续了产能过剩、产品质量良莠 不齐、低价竞争局面.前几年各界普遍看好 LNG 市场潜力,行业规 模迅速膨胀.然而报告期内,国际原油期货价格下降一半导致国内成 品油的

11 连降、国内天然气价格改革一再推高天然气价格,进一步 缩小了油气差价,降低了天然气发展的内生动力;

11 月五部委联合 下发 油改气 征求意见稿,使改车市场基本处于停滞状态;

电动车补 贴政策导致 LNG 客车发展远不如预期. 面对如此困难而复杂的市场环境,公司加快产业布局调整步伐, 积极调整销售策略,大力开发新产品,在逆势中寻求发展,以走向良 性循环之路. 报告期内,按照中国会计准则编制的营业收入为人民币180,633.31 万元,归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,141.62 万元.

1、积极推进空间布局调整,加快产业转型升级 报告期内,公司结合京津冀一体化国家战略,确定了产业空间布

6 局调整方案,明确了各个生产基地的战略定位和盈利模式,北京本部 的生产线要逐步开始向低成本区域转移.一年来,产业调整速度可圈 可点,t县基地快速建成并实现投产,北京天海向各子公司的产品转 移工作也已陆续启动,并陆续完成了山东天海投资合作、天津天海产 品结构调整、天海低温购买大型低温储罐技术、天海西港清算、出售 京城压缩机公司股权等重大项目.

2、继续推进全员成本管理工作,成本控制水平不断提升 报告期内,公司为进一步降低成本,提高产品竞争力,继续实施 全员成本管理工作,主要通过优化产品设计从源头上降低成本,通过 加强供应商管理和招投标方式降低采购成本,通过工艺改进、流程再 造、自制工具工装、自主施工等方式,这些措施的落地实施都大大降 低了公司运营成本.

3、积极调整销售策略,市场开拓在逆势中有亮点 报告期内,面对严峻的市场形势,公司积极调整销售策略,竭尽 所能提高销售收入.针对不均衡的国际形势,公司通过细分市场,维 护老客户,积极开发新客户和新........