PDF《浙江研和新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公...》

公告编号:2018-033 证券代码:836066 证券简称:研和股份 主办券商:财通证券 浙江研和新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月28 日2.会议召开地点:浙江研和新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月19 日以书面方式发出 5.会议主持人:陈国东 6.会议列席人员:赵丽丽、冯仙英、李昌彬、阮逸琳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2018-033 (www.neeq.com.cn)发布的《2018 年第三季度报告》 . (公告编号:2018-032) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议. 浙江研和新材料股份有限公司 董事会

2018 年10 月30 日