PDF《中国国际航空股份有限公司 第二届董事会第四十七》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :601111 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :中国国航 中国国航 中国国航 中国国航 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2010- - - -038 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 第二届董事会第四十 第二届董事会第四十 第二届董事会第四十 第二届董事会第四十七 七七七次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国国际航空股份有限公司(以下称 本公司 )第二届董事会第四十七次 会议于

2010 年9月29 日召开.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定.本次会议通过的重大事项如下:

一、 同意提名孔栋先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生 (Mr. Christopher Dale Pratt) 、邵世昌先生、贾康先生、付洋先生、韩方明 先生、李爽先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,其中贾康先生、 付洋先生、韩方明先生、李爽先生为独立非执行董事候选人.提名蔡剑江 先生、樊澄先生为公司第三届董事会执行董事候选人.本决议案须提请公 司股东大会以普通决议审议、批准,并提请股东大会批准公司第三届董事 会非独立董事不在公司领取董事职务报酬,独立非执行董事的薪酬为每人 每年人民币

6 万元,并据此签署董事服务合同.公司独立董事对上述人选 及其报酬无异议.前述董事候选人的简历请见本公告附件.独立董事候选 人声明和提名人声明公司将在发布股东大会增加临时提案公告时一并刊 登.

二、 同意提名李庆林先生、张学仁先生、何超凡先生为公司第三届监事会股东 代表监事候选人.本决议案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准, 并提请股东大会批准公司第三届监事会监事均不在公司领取监事职务报 酬,并据此签署监事服务合同.前述股东代表监事候选人的简历请见本公 告附件. 承董事会命 黄斌 董事会秘书 中国北京,二零一零年九月二十九日 附件 附件 附件 附件 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 董事候选人简历 孔栋先生 孔栋先生 孔栋先生 孔栋先生,62 岁,毕业于江西工业大学电机制造专业,高级经济师.曾任 中国海洋直升机公司常务副总经理,深圳机场集团公司总经理、党委书记,北京 首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥,中国航空总公司总经理兼 中航兴业董事长、党委书记,中航有限副董事长、总裁等职务.2002 年10 月任 中航集团副总经理,2004 年8月任中航集团党组书记、副总经理.2008 年1月代行公司董事长之职,2008 年4月起至今任中航集团总经理、党组副书记,公 司董事长. 王银香女士 王银香女士 王银香女士 王银香女士,55 岁,毕业于中央党校经济管理专业,高级政工师、高级乘 务员.曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理,客舱 服务部副经理,党委副书记等职务.2002 年10 月任中航集团副总经理,党组纪 检组组长、直属党委书记,2008 年3月起至今任中航集团党组书记、副总经理、 直属党委书记职务,2003 年7月至