PDF《山东贝特智联表计股份有限公司 经营范围变更及公司章程修改...》

公告编号:2018-057

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2 证券代码:831995 证券简称:贝特智联 主办券商:中原证券 山东贝特智联表计股份有限公司 经营范围变更及公司章程修改的公告 根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

山 东贝特智联表计股份有限公司于2018年10月22日召开第一届董事会 第十四次会议, 审议通过 《关于公司变更经营范围的议案》 和通过《关 于修改公司章程的议案》,并于2018年11月7日召开了2018年第二次 临时股东大会审议通过了上述议案.

一、经营范围变更情况 公司根据实际经营发展需要,将经营范围调整为"仪器、仪表、 智能阀门、供热机组、空气能热泵、燃(型)煤炉具、生物质成型燃 料炉具、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电暖器、地热专用设 备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、 售后服务及维修;

生物质压块燃料、生物质颗粒燃料的生产及销售;

节能技术开发、技术转让;

计算机网络工程、计算机监控工程、计算 机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计量系统、温度控制 系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖系统的研发、销售 及安装调试;

供热管网、换热站设计及工程施工;

合同能源管理;

进 口仪表、五金产品的批发、零售."

二、公司章程修改情况 由于公司经营范围调整,将《公司章程》中经营范围修改为: 仪器、仪表、智能阀门、供热机组、空气能热泵、燃(型)煤炉 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

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2 具、生物质成型燃料炉具、生物质锅炉、燃气锅炉、蓄热电锅炉、电 暖器、地热专用设备、散热器、风机盘管及节能装置的产品研发、生产、销售、安装、售后服务及维修;

生物质压块燃料、生物质颗粒燃 料的生产及销售;

节能技术开发、技术转让;

计算机网络工程、计算 机监控工程、计算机软件、工业自动化系统、供热节能系统、供热计 量系统、温度控制系统、智能化远传系统、智慧水务应用系统及采暖 系统的研发、销售及安装调试;

供热管网、换热站设计及工程施工;

合同能源管理;

进口仪表、五金产品的批发、零售."

三、本次变更对公司经营的影响 本次变更公司经营范围及修改公司章程是未来公司经营发展的 需要,对公司的日常运营不会产生重大不利影响.

四、办理工商登记相关事宜 公司已经根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,办理了工 商变更登记手续.

五、备查文件

1、《第一届董事会第十四次会议决议》;

2、《2018年第二次临时股东大会决议》;

3、新下发的《营业执照》. 特此公告. 山东贝特智联表计股份有限公司 董事会

2018 年11 月16 日