PDF《老肯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告》

2017 年1月20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《老肯医疗科技股份有限 公司关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2017-004). 该议案需直接提请股东大会审议.

(四) 审议通过 《老肯医疗科技股份有限公司关于提名沃飞宇为公司 董事的议案》,并提请股东大会审议;

本议案表决情况及表决结果为: 本议案有效表决票

5 票,同意

5 票,否决

0 票,弃权

0 票. 该议案主要内容:公司原董事夏杨军先生因个人原因辞去董事之职, 夏杨军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 现提 名沃飞宇先生为公司董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止. 公告编号:2017-002

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5 沃飞宇,男,汉族,中国籍,1969 年出生,研究生学历,2000 年任中国高科集团股份有限公司投资经理,2001 年任方正科技集团 股份有限公司投资部总经理,2010 年任北大方正集团有限公司投资 部总经理,2012 年任北大医疗集团有限公司副总裁,2013 年至今任 方正和生投资有限责任公司董事总经理. 该议案需提请股东大会审议.

(五) 审议通过 《老肯医疗科技股份有限公司关于调整公司组织结构 的议案》;

本议案表决情况及表决结果为: 本议案有效表决票

5 票,同意

5 票,否决

0 票,弃权

0 票. 该议案主要内容:根据公司业务发展和经营管理的需要,拟对公 司组织结构做如下调整:将公司技术开发部、生产工程部、采购管理 部、制造管理部、质量管理部、物控管理部等部门整合为研发和生产 运营中心,实行内部独立核算及签订目标责任书,并提议由公司常务 副总经理刘俊先生负责管理.

(六)审议通过《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开

2017 第 一次临时股东大会的议案》. 本议案表决情况及表决结果为: 本议案有效表决票

5 票,同意

5 票,否决

0 票,弃权

0 票. 该议案主要内容:如提交本次董事会审议的议案四获得通过,以及议 案三需直接提交股东大会审议,董事会拟提议召开

2017 年第一次临 时股东大会审议相关议案.临时股东大会召开时间拟定于

2017 年2公告编号:2017-002

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5 月6日,股东大会的股份登记日为

2017 年1月26 日,董事会授权董 事会办公室发出临时股东大会通知等相关文件.

四、备查文件 经与会董事签字的 《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议》. 《付亚娟女士的简历》 《沃飞宇先生的简历》 特此公告. 老肯医疗科技股份有限公司 董事会 二一七年一月二十日