PDF《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于》

1 股票代码:000576 股票简称:ST 甘化 公告编号:2010-20 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于 召开

2010 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2010 年10 月28 日上午

10 时

(二)召开地点:广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

(三)召集人:公司董事局

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问 及其他应邀人员;

2、截止

2010 年10 月22 日下午深圳证券交易所收市后,在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议 登记手续的公司股东

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人 可以不是本公司股东(授权委托书见附件) .

二、会议审议事项:

(一)审议《关于选举刘志坚先生为公司第六届董事局独立董事 的议案》

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(二)审议《关于选举杨标先生为公司第六届董事局独立董事的 议案》 涉及独立董事候选人,待深圳证券交易所资格备案审查无异议 后,提交本次股东大会选举. 公司第六届董事局独立董事的选举将采用累积投票制进行表决. 以上需审议议案的具体内容,请参阅本公司同日在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告.

三、现场股东大会会议登记办法:

(一)登记方式:

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持 股凭证亲临本公司进行登记;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人 身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡 及法人持股凭证亲临本公司进行登记;

3、异地股东需填好附后的《股东登记表》 ,通过传真或信函的方 式办理登记.

(二)登记时间:2010 年10 月25 日(上午 8:30-11:00,下午2:00-5:00)

(三)登记地点:本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签 署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股 凭证办理登记手续;

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2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续.

四、其他事项

1、会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理;

2、联系办法: 公司办公地址:广东省江门市甘化路

62 号 联系单位:本公司企业管理部 邮政编码:529030 联系人: 沈峰 联系

电话:0750―3277651 传真:0750―3277666

3、股东登记表及授权委托书(附后) 特此公告. 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局 二O一O年十月十二日

4 附件: 股东登记表 兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2010 年第一 次临时股东大会. 股东姓名: 股东证券账户号: 身份证或营业执照号: 持股数: 联系

电话: 传真: 联系地址: 邮政编码: 登记日期: 授权委托书兹授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江门 甘蔗化工厂(集团)股份有限公司