PDF《浙江森井防爆电气股份有限公司 关于设立控股子公司的公告》

公告编号:2017-018 证券代码:833735 证券简称:森井防爆 主办券商:长城证券 浙江森井防爆电气股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与上海旭路环保科技有限公司、 冯贤明共同出资设立控 股子公司杭州旭路森井环保科技有限公司(以下简称"控股子公司", 最终名称以市场监督部门核准内容为准),注册地为杭州市余杭区五 常街道丰岭路

19 号,注册资本为人民币 5,000,000.

00 元,其中本公 司出资人民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 51.00%,上海旭路环 保科技有限公司出资人民币 2,000,000.00 元,占注册资本的 40%,冯 贤明出资人民币 450,000 元,占注册资本的 9%.本次对外投资不构成 关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年4月6日召开了第一届董事会第二十次会议, 本 次会议应到董事

5 人,实到董事

5 人.以5票同意,0 票反对,0 票 弃权,审议通过《关于设立控股子公司的议案》,该议案不涉及关联 交易,无需回避表决. 根据《公司章程》及公司内部管理制度规定,本次对外投资无 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-018 需经股东大会审议.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 成立控股子公司无需其他审批,所在地市场监督管理部门办理 登记注册手续获准后即可.

(四)本次对外投资涉及进入新的领域 公司本次投资涉及进入新的领域,涉及进入环保领域内的技术 开发、技术服务、技术咨询、技术转让;

环保建设工程专业施工,生 产和销售环保专业设备及零部件,电子产品,五金加工等领域.公司 在本次投资前进行了相应的市场调研,为本次投资做好了准备. 控股子公司将致力于大气污染防治事业,利用自行研发的目前 国内领先的动力波及光催化等技术, 对目前污染较严重的防水卷材行 业沥青烟气进化处理,印染、造纸行业废气处理,锅炉同步脱硫脱硝 等领域起到重要作用.

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:上海旭路环保科技有限公司 注册地址:上海市松江区石湖荡镇长塔路北侧 主要办公地点:上海市松江区石湖荡镇长塔路北侧 法定代表人:包禾欣 注册资本:人民币 2,000,000.00 元 营业执照号:91310117748054930Q 主营业务:环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、 公告编号:2017-018 技术转让;

环保建设工程专业施工,生产和销售环保专业设备及零部 件,电子产品、五金加工. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动】 交易对手与本公司不存在关联关系.

(二)交易对手方 交易对手方姓名:冯贤明 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:浙江省杭州市余杭区中泰乡 交易对手与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次出资为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权 等出资方式.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:杭州旭路森井环保科技有限公司 注册地址:杭州市余杭区五常街道丰岭路