PDF《山东凯翔生物化工股份有限公司》

公告编号:2016-021 证券代码:832286 证券简称:凯翔生物 主办券商:中泰证券 山东凯翔生物化工股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计于

2017 年度与关 联方山东凯翔阳光集团有限公司(以下简称"凯翔阳光集团")发生 如下关联交易:

1、公司生产用电均来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过 2,500.00 万元.

2、公司生产用水部分来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过 150.00 万元.

3、公司生产用蒸汽均来自于凯翔阳光集团,预计交易额不超过 1,500.00 万元.

4、 公司出售生活热水给凯翔阳光集团, 预计交易额不超过 500.00 万元. 公告编号:2016-021

(二)关联方关系概述 凯翔阳光集团与公司受同一控股股东、实际控制人李世平控制, 李世平同时担任公司董事长,本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 本次关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过. 关联董 事李世平先生按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定 回避表决. 议案表决情况:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次关联交易需提交股东大会审议批准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东凯翔阳光集 团有限公司 五莲县城沿河路

138 号 有限责任公司(自 然人投资或控股) 李世平 李世平 山东省五莲县城 关富强路

105 号1号楼

201 室--

(二)关联关系 凯翔阳光集团与公司受同一控股股东、实际控制人控制.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层, 公告编号:2016-021

四、定价依据及公允性 关联交易定价参照市场价及相关主管部门的规定范围确定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易. 凯翔阳光集团主要业务为发电和供汽. 公司生产经营过程中使用 的电力、蒸汽和部分用水均来源于凯翔阳光集团.由于公司的生产车 间与凯翔阳光集团毗邻,上述资源的配送更为方便.公司接受凯翔阳 光集团的产品有助于公司成本的控制, 并可减少相关管道铺设及路线 嫁接的成本. 为提高水资源利用效率, 公司将生产过程中产生的热水销售给凯 翔阳光集团,由其作为电厂用水、锅炉用水等使用.

(二)本次关联交易对公司的影响

六、备查文件目录 根据业务开展的需要,签署相关协议. 相关关联交易不影响公司的独立性, 公司在业务、 资产、 人员、 财务、机构方面均独立于凯翔阳光集团.公司用电、蒸汽和部分用 水虽然均来自于凯翔阳光集团,但上述产品均可以通过公开市场进 行购买,因此,不会对关联方形成重大依赖. 公司向凯翔阳光集团出售生活热水,销售金额占公司销售总额 比例较低,不会对公司经营和财务产生重大影响. 公告编号:2016-021 《山东凯翔生物化工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》. 山东凯翔生物化工股份有限公司 董事会