PDF《四川银山化工（集团）股份有限公司》

公告编号:2019―008

1 证券代码:400018 证券简称:银化

3 主办券商:申万宏源 四川银山化工(集团)股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间

2019 年5月27 日(星期一)上午 10:00,预计会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、2019 年5月20 日股份转让结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人. 股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东. 公告编号:2019―008

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2、本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请的北京康达(成都)律师事务所律师.

(七) 会议地点: 公司办公楼三楼会议室 (四川省资中县银山镇)

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

(三)审议《2018 年年度报告》 ;

(四)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股股东、 国家股股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股股东、 国家股股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印 件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月24 日.

(三)登记地点:四川银山化工(集团)股份有限公司董事办

四、其他

(一)联系方式 联系人:林荔 公告编号:2019―008

3 联系地址:四川省内江市资中县银山镇 联系

电话:0832―5452216 传真:0832―5452216 邮编:641201

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交. 特此公告. 四川银山化工(集团)股份有限公司 董事会2019 年4月25 日 公告编号:2019―008

4 附件:授权委托书 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出 席四川银山化工 (集团) 股份有限公司

2019 年5月27 日召开的

2018 年年度股东大会,并行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: