PDF《山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2018 年第六次临时股东...》

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600966 博汇纸业 2018/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 登记方法: 凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件 (盖章) 、 股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;

个 人股东持本人身份证、 股东账户卡、 持股凭证;

委托代理人除了持有上述证件外, 还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续.异地 股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件) ,信函、传真以登记时 间内公司收到为准.

2、 登记时间:

2018 年11 月26 日上午 8: 30-11: 30;

下午 14: 00-17:

00 .

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

六、 其他事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系方式:

电话:0533―8537777 传真:0533―8537777

邮箱:[email protected] 邮编:

256405 特此公告. 山东博汇纸业股份有限公司董事会

2018 年11 月11 日 附件 1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 山东博汇纸业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2018 年11 月27 日召开的贵公司

2018 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于为全资子公司青岛博 汇纸业有限公司提供担保的 议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.