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四川路桥建设股份有限公司

600039 2005 年年度报告 四川路桥建设股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

11

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

二、备查文件目录

21 四川路桥建设股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 董事长孙云,因公国外出差,无法出席本次会议,授权董事总经理甘洪代为表决.

3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人孙云,主管会计工作负责人李继东,会计机构负责人(会计主管人员)王猛声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:四川路桥建设股份有限公司 公司法定中文名称缩写:四川路桥 公司英文名称:Sichuan Road &

Bridge Co.,Ltd 公司英文名称缩写:SRBC

2、公司法定代表人:孙云

3、公司董事会秘书:曹川 联系地址:四川省成都市高新区九兴大道

12 号

电话:028-85126085 传真:028-85126084 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:冯振民 联系地址:四川省成都市高新区九兴大道

12 号

电话:028-85126083 传真:028-85126084 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:四川省成都市高朋大道

11 号科技工业园 F-59 号 公司办公地址:四川省成都市高新区九兴大道

12 号 邮政编码:610041 公司国际互联网

网址:www.srbc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:四川路桥 公司 A 股代码:600039

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:四川省工商行政管理局直属分局 公司变更注册登记日期:2005 年4月1日公司变更注册登记地点:四川省工商行政管理局直属分局 公司法人营业执照注册号:5100001811904 公司税务登记号码:510107711890695 公司聘请的境内会计师事务所名称:岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 1201-1203 四川路桥建设股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 8,087,529.99 净利润 3,360,410.01 扣除非经常性损益后的净利润 -6,753,146.20 主营业务利润 113,827,628.94 其他业务利润 -149,932.95 营业利润 4,870,968.97 投资收益 4,561,612.06 补贴收入

0 营业外收支净额 -1,345,051.04 经营活动产生的现金流量净额 85,623,813.07 现金及现金等价物净增加额 -246,376,509.80