PDF《四川西昌电力股份有限公司》

1 四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年3月11 日 四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

2 四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2016 年3月11 日上午 9:30 现场会议地点:公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路

66 号) 网络投票时间:2016 年3月11 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00.

参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员情况 及本次会议的见证律师;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)宣读、审议议案如下:

1、关于选举第八届董事会董事的议案;

(1)董事候选人卿松;

(2)董事候选人古强;

(3)董事候选人张敏;

(4)董事候选人赵芳;

(5)董事候选人周林;

(6)董事候选人黄晓强;

(7)董事候选人刘毅;

(8)董事候选人田学农;

(9)董事候选人郑春林;

(10)独立董事候选人卢代富;

(11)独立董事候选人李辉;

四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

3 (12)独立董事候选人井润田;

(13)独立董事候选人吉利;

(14)独立董事候选人范自力.

2、关于选举第八届监事会监事的议案;

(1)监事候选人杨荣;

(2)监事候选人凌先富;

(3)监事候选人陈代友.

(四)股东及股东代表发言提问,公司董事会回答股东及股东代表提问;

(五)推选本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(六)进行现场投票表决;

(七)统计并宣布现场表决结果;

(八)休会,等待网络投票结果;

(九)合并统计现场投票和网络投票结果,宣布最终表决结果;

(十)宣读股东大会决议;

(十一)由见证律师宣读法律意见书;

(十二)会议主持人宣布会议结束. 四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

4 会议文件一: 四川西昌电力股份有限公司 关于选举第八届董事会董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》 、中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,经 董事会提名委员会资格审查,董事会提名卿松、古强、张敏、赵芳、周林、 黄晓强、刘毅、田学农、郑春林、卢代富、李辉、井润田、吉利、范自力 为公司第八届董事会董事候选人,其中卢代富、李辉、井润田、吉利、范 自力为公司第八届董事会独立董事候选人,拟任职期限三年.独立董事候 选人任职资格经上海证券交易所审核无异议. 根据

2016 年第一次临时股东大会决议,本次股东大会选举第八届董 事会董事将采用非累积投票制(直接投票制) . 以上议案,请予审议. 附件:董事候选人简历 四川西昌电力股份有限公司董事会

2016 年3月11 日 四川西昌电力股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

5 附件: 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历 卿松,男,汉族,1971年3月出生,中共党员,博士学历,高级经济 师, 曾任四川省电力公司人力资源部劳动组织处处长, 人力资源部副主任、 体改办副主任、人才交流中心主任,5.12地震后曾任四川省电力公司阿坝 工作组副组长. 现任国网四川省电力公司证券管理部主任, 本公司董事长, 四川岷江水利电力股份有限公司监事会主席, 四川雅安电力(集团)股份有 限公司董事,四川阿坝州电力有限责任公司董事. 古强,男,汉族,1964年6月出生,中共党员,硕士研究生.曾任凉 山州攀西资源开发办副科长,凉山州发改委投资科副科长、综合科科长, 凉山州攀西资源开发办副主任、州发改委党组成员,兼凉山州三江水电资 源开发办副主任、凉山州西部开发办副主任、凉山州区域合作办主任.现 任本公司副董事长、总经理. 张敏,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,大学本科,高级会计 师,先后在四川电力送变电公司、中国水利电力对外西南公司、四川省电 力局财务处工作,曾任四川省电力公司财务部基建财务处、资产综合处处 长, 四川省电力公司财务部、 财务资产部副主任 (期间: 2008.01-2009.01 国网公司驻菲律宾办事处、菲律宾国家电网公司工作;