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四川明星电力股份有限公司

600101 2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年8月26 日2015 年第二次临时股东大会会议资料

2 四川明星电力股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

现场会议时间:2015 年8月26 日上午 9:00. 现场会议地点:四川省遂宁市开发区明月路

88 号,明 星康年大酒店

27 楼会议室. 网络投票系统及时间:采用上海证券交易所网络投票系 统的交易系统投票平台投票时间为

2015 年8月26 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为

2015 年8月26 日9:15-15:00. 参会人员:2015 年8月21 日收市后在中国登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(股东代表), 公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师. 会议主持人:秦怀平 序号 议程报告人

1 宣布会议开始,通报会议到会情况 秦怀平

2 关于选举第十届董事会董事的议案 陈宏 (1) 董事候选人秦怀平 (2) 董事候选人向道泉 (3) 董事候选人蒋毅

2015 年第二次临时股东大会会议资料

3 (4) 董事候选人唐敏 (5) 董事候选人赵雄翔 (6) 董事候选人廖亮 (7) 独立董事候选人陈宏 (8) 独立董事候选人何云 (9) 独立董事候选人吴开超

3 关于选举第九届监事会监事的议案 骆国富 (1) 监事候选人陈强 (2) 监事候选人刘晓锋 (3) 监事候选人刘礼志

4 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司

2015 年度财务审 计机构及内部控制审计机构的议案 何云

5 推选计票人和监票人

6 股东及股东代表投票表决,计票人 计票及统计结果

7 股东及股东代表发言提问,公司董 事、管理层回答股东提问

8 宣布现场表决结果 监票人

9 休会,等待网络投票结果

10 宣布最终表决结果(现场与网络投 票合并) 秦怀平

11 宣读法律意见书 见证律师

12 宣读股东大会决议 秦怀平

13 宣布会议闭幕 秦怀平

2015 年第二次临时股东大会会议资料

4 四川明星电力股份有限公司 关于选举第十届董事会董事的议案 各位股东: 公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》 、中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公 司《章程》的相关规定,经董事会提名委员会资格审查,董 事会提名秦怀平、向道泉、蒋毅、唐敏、赵雄翔、廖亮、陈宏、何云、吴开超等

9 人为公司第十届董事会董事候选人, 其中陈宏、何云、吴开超为独立董事候选人.拟任职期限三 年. 本议案已经第九届董事会第三十次会议审议,相关公告 刊登于

2015 年8月8日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《 证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 现提交大会,请予审议. 附件:董事候选人简历

2015 年8月26 日2015 年第二次临时股东大会会议资料

5 附件 董事候选人简历 秦怀平简历 秦怀平,男,汉族,

1964 年1月生,中共党员,研究 生,政工师.

1981 年9月―1983 年7月,重庆电力技校电气专业学 习;

1983 年7月―1986 年10 月,西昌供电局变电工区开关 检修班;

1986 年10 月―1989 年3月,西昌供电局团委副书记;

(其间:1984 年10 月―1988 年12 月,四川省高等教 育自学考试汉语言文学大专学习) ;