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乐山电力

2010 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司

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10 年第 年第 年第 年第一 一一一次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二二二二 一一一一年年年年三 三三三月 月月月八 八八八日 日日日乐山电力

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2010 2010

2010 2010 年第一次临时股东大会议程表 年第一次临时股东大会议程表 年第一次临时股东大会议程表 年第一次临时股东大会议程表 时间:2010 年3月8日下午 13:00 时 地点:乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室 主持人:董事长廖政权 会议议程: 序号 议程报告人

1 宣布会议到会情况,会议开始 廖政权

2 宣读股东大会须知 廖政权

3 关于乐山电力股份有限公司董事会换届选举的议案 廖政权

4 关于乐山电力股份有限公司监事会换届选举的议案 杜品春

5 大会发言 参会股东

6 投票表决(由股东代表、监事、工作人员和见证律 师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组) 廖政权

7 宣布表决结果 杜品春

8 宣读股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会 决议上签字 廖政权、 见证律师

9 宣布会议结束 廖政权 乐山电力

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2010 2010 年第一次临时股东大会须知 年第一次临时股东大会须知 年第一次临时股东大会须知 年第一次临时股东大会须知

一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体 股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证 律师以及公司邀请参会的有关人员.

二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议 及法律意见书的顺序进行.

三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于

2 月27 日 在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主 题,力求简明扼要.

四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过

5 分钟, 发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第 二次发言,第二次发言时间不超过

2 分钟,有关发言者不得提出与 议案无关的内容.主持人可根据情况决定讨论时间的长短.

五、请各位参会人员遵守会场秩序. 二一年三月八日 乐山电力

2010 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 议案一 议案一 议案一: : : : 关于乐山电力股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 董事会换届选举的 董事会换届选举的 董事会换届选举的 董事会换届选举的议案 议案 议案 议案 各位股东: 公司第六届董事会已于

2010 年2月11 日任期届满. 根据第一大股东四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限 公司董事、董事长人选的函》 ,推荐:廖政权、赵勤、孙志远、蒋毅 为董事人选;