PDF《Disclosure 信息披露》

20 所持有表决权的股份总数( 股) 1,251,389,069 占公司有表决权股份总数的比例( %) 69.25 ( 三)会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议经公司过半数董事 推举由董事、董事会秘书王玫女士主持召开本次大会. ( 四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席5人,董事长张长虹先生、董事沈 宇先生、董事王日红先生因工作原因未能出席本次股东大会;

董事林俊波女士因外出开会,未能出席本次股 东大会. 公司在任监事3人,出席3人. 董事会秘书王玫女士出席本次会议,高管人员也列席了本次股东大会. 公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、曾匆矫墒Χ员敬喂啥蠡峤屑,并出具 《 法律意见书》.

二、议案审议表决情况 议案序号 议案内容 同意 股数 同意 比例 反对 股数 反对 比例 弃权 票数 弃权 比例 是否 通过

1 关于会计估计变更的议案 1,251,384,578 99.9996% 4,491 0.0004%

0 0 是

三、律师出具的法律意见:

1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所;

2、律师姓名:戴祥、曾匆;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《 公司章程》的规定;

出席本次股东大 会的人员资格均合法有效;

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及 《 公司章程》的规定,表决结果合 法有效.

四、备查文件

1、2013年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书. 特此公告 上海大智慧股份有限公司 董事会 2013年12月31日 证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2013-067 上海大智慧股份有限公司 关于全资子公司阿斯达克网络信息有限 公司收购Solutions Lab有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本公司全资子公司阿斯达克网络信息有限公司 ( 以下简称: 阿斯达克 )出资USD7,200,000 ( 七百二 十万美金)收购解决方案实验室私人有限公司Solutions Lab Pte Ltd ( 以下简称: Solutions Lab )及其附属 公司的100%股权. 本次交易无需公司董事会、股东大会审议通过. 本次交易未构成关联交易. 本次交易未构成重大资产重组.

一、交易概述 近日,本公司全资子公司阿斯达克与CHAN KAH KHUEN、LEE OI MAN、KUAN TEIK GUAN签订 《 股份销售与购买协议》. 阿斯达克以USD7,200,000 ( 七百二十万美金)收购自然人CHAN KAH KHUEN ( 持有Solutions Lab 25%的股权,转让价格USD1,800,000)、自然人LEE OI.MAN ( 持有Solutions Lab 25%的 股权, 转让价格USD1,800,000)、 自然人KUAN TEIK GUAN ( 持有Solutions Lab 50%的股权, 转让价格 USD3,600,000)三方共计持有Solutions Lab及其附属公司的100%股权.

二、交易对方当事人情况介绍

1、CHAN KAH KHUEN(简称 Chan );

身份证:****** 居住地:***** 职务:Solutions Lab董事 持有Solutions Lab 25%的股权.

2、LEE OI MAN(简称 Lee ) 身份证:****** 居住地:***** 职务:Solutions Lab董事 持有Solutions Lab 25%的股权;

3、KUAN TEIK GUAN(简称 Kuan ) 身份证:****** 居住地:***** 职务:Solutions Lab董事 持有Solutions Lab 50%的股权. Chan、Lee、Kuan与阿斯达克无关联关系,本次交易不构成关联交易.