PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度股东大会》

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2011 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料二二二二 一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月十 月十 月十 月十八 八八八日 日日日2011 年年度股东大会 -

1 - www.shaangu.com 目目目目录录录录

一、《关于公司

2011 年年度董事会工作报告的议案》2

二、《关于公司

2011 年年度监事会工作报告的议案》18

三、《关于公司实施特需医疗金计划的议案》22

四、《关于公司

2011 年度财务预算完成情况的议案》25

五、《关于公司

2011 年度财务决算报告的议案》26

六、《关于公司

2012 年度财务预算草案的议案》32

七、《关于公司

2012 年度日常关联交易的议案》39

八、《关于公司

2011 年度利润分配预案的议案》44

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》45

十、《关于调整公司独立董事津贴的议案》46

2011 年年度股东大会 -

2 - www.shaangu.com 关于公司 关于公司 关于公司 关于公司2011年年年年年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 各位 各位 各位 各位股东及股东代表 股东及股东代表 股东及股东代表 股东及股东代表: : : : 大家好! 现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报2011年年度董事会工作,请予审 议. 2011年度,董事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和要 求认真履行职责,充分发挥董事会的职能作用,推动了公司治理水平的提高.同时, 公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕2011年度经营目标,秉承科学发展、和谐发 展的理念,聚焦市场需求的变化,进一步提高了公司为用户提供绿色动力系统解决方 案和系统服务的能力,使公司各项经济指标在2011年达到了历史最好水平,实现了公 司的快速发展. 一一一

一、 、 、 、2011年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况及 及及及主要 主要 主要 主要工作和 工作和 工作和 工作和业绩 业绩 业绩 业绩 ( ( ( (一一一一) ) ) )公司总体经营情况 公司总体经营情况 公司总体经营情况 公司总体经营情况: : : :

2011 年,公司主要经营指标及效益指标完成了年度计划,实现了公司董事会确定 的年度经营方针目标,主要经济指标完成情况如下: ( ( ( (二二二二) ) ) )公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩: : : : (1)打破行业边界,企业转型成效明显 公司 两个转变 发展战略正在逐渐以 两个维度 予以实践,一个维度是通过 序号 序号 序号 序号 经营指标 经营指标 经营指标 经营指标 目标计划 目标计划 目标计划 目标计划 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 比上年同期 比上年同期 比上年同期 比上年同期 增长 增长 增长 增长( ( ( (% % % %) ) ) )

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