PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

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1 - 证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2014-03 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

一、余热发电项目之设备供货及设计服务

(一)交易概述

2014 年2月28 日,安徽海螺水泥股份有限公司( 本公司 )与安徽海螺川 崎工程有限公司 ( 海螺川崎工程公司 ) 在安徽省芜湖市签署余热发电项目之 《设 备供货及设计合同》 ,同意由海螺川崎工程公司为本公司

7 家附属公司的余热发 电项目提供设备供货及设计服务,合同总金额为人民币 23,685 万元. 根据上海证券交易所股票上市规则( 上交所上市规则 ) ,由于本公司执行 董事郭景彬先生兼任中国海螺创业控股有限公司 (为一家在香港联交所主板上市 的公司,股票代码为 00586,以下简称 海螺创业 )董事长,海螺川崎工程公 司是海螺创业的控股子公司, 海螺川崎工程公司属于本公司及附属公司 (合称 本 集团 )之关联方,与本集团之间的交易构成关联交易.根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则( 联交所上市规则 ) ,上述交易不构成关连交易. 本公司董事会(包括独立非执行董事)一致同意本次关联交易,关联董事郭 景彬先生回避表决. -

2 - 本公司与海螺川崎工程公司本次关联交易金额为人民币 23,685 万元,占本 集团截至

2012 年12 月31 日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 0.48%,未超过 5%,根据上交所上市规则,上述关联交易不须提呈本公司股东 大会批准,亦不需要经过有关部门批准.

(二)交易方基本情况 公司名称:安徽海螺川崎工程有限公司 注册地址:安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇 法定代表人:何承发 注册资本:10,000 万元人民币 企业性质:有限责任公司(中外合资) 成立日期:2006 年12 月13 日 经营范围:工业余热发电、水泥设备及其他节能环保工程设计、土建、安装 以及相关设备的设计、开发、采购与销售,并提供相关咨询与服务. 财务状况:截至

2013 年9月30 日止期间,海螺川崎工程公司未经审计的净 资产为人民币 44,842.05 万元,净利润为人民币 8,204.99 万元.

(三)交易的主要内容、定价原则及价款支付

1、主要内容 根据本集团余热发电项目建设需要, 本公司同意由海螺川崎工程公司为贵阳 海螺盘江水泥有限责任公司( 贵阳海螺 )等本公司的

7 家附属公司的余热发电 工程项目提供设备成套及设计服务.2014 年2月28 日,本公司与海螺川崎工程 公司签署了《设备供货及设计合同》 ,并于同日经本公司董事会批准生效.合同 总金额为人民币 23,685 万元,其中,设备款为人民币 22,165 万元,设计费为人 民币 1,520 万元.前述之贵阳海螺等

7 家附属公司将根据项目进度分别与海螺川 崎工程公司签署分项项目合同,分项项目合同的主要条款与《设备供货及设计合 同》一致,且分项项目合同的合计金额不超过人民币 23,685 万元. -

3 - 设备交货时间和设计时间将在分项项目合同中约定, 具体根据项目进展和施 工情况确定,预计将于