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山东七河生物科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1.

召集人:山东七河生物科技股份有限公司董事会 2.召开本次股东大会的议案已经第三届董事会第六次会议 审议通过. 3.会议召开日期和时间:2019年6月30日上午九点. 4.会议召开方式:现场投票. 5.会议召开地点: 山东淄博淄川经济开发区松龄西路 496号公司办公楼二楼会议室 6.出席会议人员资格: (1) 截至

2019 年6月25 日在册的本公司全体股东. 上述本 公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师.

二、会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

1、 《2018年度董事会工作报告》

2、 《2018年度监事会工作报告》

3、 《2018年度报告及摘要》

4、 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

5、 《2018年度利润分配和公积金转增股本方案》

6、 《关于聘任2019年年度财务审计机构的议案》

7、 《关于增加董事会成员人数的议案》

8、 《关于提名董事候选人的议案》

9、 《关于修改公司章程的议案》

10、 《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

11、 《关于在西楼村建设年产3000万棒基地项目的议案》

12、 《关于在沂源县鲁村镇建设年产2000万棒基地项目的 议案》

13、 《关于在波兰设立全资子公司的议案》

14、 《关于成立山东七河食用菌技术培训中心有限公司的 议案》

三、会议登记方法 1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股权账户 卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证 明书;

自然人股东需持本人身份证、股权账户卡;

股东代理 人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人 身份证复印件及委托人股权账户卡. 2. 登记时间:2019年6月29日上午9点-上午11:30,下午1:00-4:00. 3. 办理登记手续的地点及部门:董事会秘书办公室

四、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费 用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点, 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便 验证入场;

3、联系

电话:0533-2275525

4、联系人:杨树慧

5、联系地址:山东淄博淄川经济开发区松龄西路496号

五、备查文件 山东七河生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会 议决议 山东七河生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会 议决议 附件:授权委托书 山东七河生物科技股份有限公司董事会

2019 年6月10 日 附件: 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席公司 次股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权. 表决指示: (说明:在各选票栏中,"同意"用"√"表示;

"反对"用"*"表示;

弃权用""表示. ) 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 …… 委托股东签字: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东股权账户卡号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托期限: 注:

1、单位委托须加盖单位公章;