PDF《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》

1 股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014―005 债券代码:122095 债券简称:11 杭钢债 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议 ? 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司生产经营服务,有利于公司的生产经营和长远发展.关联交易均 遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未来 财务状况、经营成果产生不利影响;

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司 的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第六届董事会第四次会议审议通过了 《关于公司日常关联交易2013年度 计划执行情况与2014年度计划的议案》 ,董事会在对该议案进行表决时,关联董 事汤民强、朱初标、周皓、周尧福均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过 该议案. 在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意 本次关联交易的议案提交公司董事会审议.公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉 发表了同意该议案的独立意见,认为:公司董事会六届四次会议审议和表决《关 于公司日常关联交易

2013 年度计划执行情况与

2014 年度计划的议案》 的程序符 合上海证券交易所《股票上市规则》 、 《上市公司关联交易实施指引》以及《公司 章程》的有关规定;

2013 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理, 不存在损害公司及中小股东利益的情形;

对2014 年度日常关联交易的预计符合 实际情况.同意将该议案提交公司股东大会审议. 该议案尚需获得公司2013年度股东大会的批准, 关联股东将在股东大会上对

2 该议案回避表决.

(二)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类 别 关联人 交易内容

2013 年 预计金额

2013 年实际 发生金额 向关联人购 买原燃材料 和动力 杭州钢铁集团公司 原燃材 料、动力 220,000 167,859.73 浙江东菱股份有限公司 钢坯 56,000 15,750.04 杭州钢铁厂工贸总公司 浙江杭钢国贸有限公司 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 浙江省冶金物资有限公司 浙江富春物贸中心 浙江新世纪再生资源开发有限公司 杭州钢铁厂工贸总公司 矿石矿粉、 废钢、燃料 400,000 255,105.08 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 浙江省冶金物资有限公司 浙江富春物贸中心 宁波富春东方贸易有限公司 浙江新世纪再生资源开发有限公司 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 电力供应 1,300 1,334.71 杭州杭钢三江矿业有限公司 活性石灰 15,000 2,277.82 杭州紫金实业有限公司 经销加工 380,000 316,135.76 接受关联人 提供的劳务 杭州钢铁集团公司 计量与煤 气加工 4,800 4,053.06 浙江杭钢电炉炼钢有限公司 委托加工 钢坯等 80,000 72,132.60 浙江冶钢储运有限公司 运输服务 9,000 9,677.51 浙江富春紫光环保股份有限公司 污水处理 2,300 2,087.81 向关联人销 售产品 杭州钢铁集团公司 钢材、钢坯、水电汽 850,000 693,629.45 浙江杭钢电炉炼钢有限公司 水电汽 23,000 22,786.77 浙江杭钢冷轧带钢有限公司 钢材等 15,000 10,071.77 杭州紫金实业有限公司 水电汽 9,600 8,695.21 杭州紫恒矿微粉有限公司 水渣、水电 汽15,000 11,401.75 浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 水电汽、钢 材等 3,750 4,647.76