PDF《公司简称：宝钛股份 股票代码：600456》

公司简称:宝钛股份 股票代码:600456 宝鸡钛业股份有限公司 BaoJi Titanium Industry Co.

, Ltd.

2005 年年度报告 披露时间:2006 年2月17 日 披露报纸:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事卢长春因事未出席会议,委托董事颜学柏出席会议 并代为行使表决权;

董事周廉、陈方正、李垣、孙议政因事未出席会 议,均委托董事汪汉臣出席会议并代为行使表决权.

3、公司

2005 年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长汪汉臣先生,总经理贾栓孝先生,总会计 师(财务负责人)郑海山先生,财务部主任李钢先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介

1

二、会计数据和业务数据摘要.2

三、股本变动及股东情况

3

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7

五、公司治理结构

11

六、股东大会情况简介

13

七、董事会报告

14

八、监事会报告

26

九、重要事项

28

十、财务报告

31 十

一、备查文件

58 附:董事、高级管理人员的书面确认意见.59

2005 年年度报告

1

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写

1、公司法定中文名称:宝鸡钛业股份有限公司

2、公司法定中文名称缩写:宝钛股份

3、公司法定英文名称:BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:汪汉臣

(三)公司董事会秘书及其证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1、董事会秘书 (1)姓名:郑海山 (2)地址:陕西省宝鸡市钛城路

1 号(3)

电话:0917--3382026 (4)传真:0917--3382132 (5)电子信箱:[email protected]

2、证券事务代表 (1)姓名:任鑫 (2)地址:陕西省宝鸡市钛城路

1 号(3)

电话:0917―3382116 (4)传真:0917―3382132 (5)电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱 (1)注册地址:陕西省宝鸡市钛城路

1 号(2)办公地址:陕西省宝鸡市钛城路

1 号(3)邮政编码:721014 (4)国际互联网

网址:http://www.baoti.com (5)电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称,登载年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司 年度报告备置地点 (1)信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 (2)国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn (3)报告备置地点:公司董事会办公室

(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 (1)股票上市交易所:上海证券交易所 (2)股票简称:G 宝钛

2005 年年度报告

2 (3)股票代码:600456

(七)其他有关资料: (1)公司首次注册日期:1999 年7月21 日 公司首次注册登记点:陕西省工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期:2005 年10 月19 日 公司变更注册登记地点:陕西省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号:6100001010554 (3)税务登记号码:610398713550723 (4)公司报告期内聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址:深圳市东门南路