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四川金顶(集团)股份有限公司

600678 2007 年年度报告 四川金顶(集团)股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介.

1

第三节 主要财务数据和指标:2

第四节 股本变动及股东情况.3

第五节 董事、监事和高级管理人员.6

第六节 公司治理结构

11

第七节 股东大会情况简介.12

第八节 董事会报告.13

第九节 监事会报告.19

第十节 重要事项

19 第十一节 财务报告…26 第十二节 备查文件目录

74 四川金顶(集团)股份有限公司

2007 年年度报告

1

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、全体董事出席会议;

董事杨国华先生因工作原因,书面委托李美农董事参会并表决.

3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人陈建龙、公司执行总经理成志红先生、公司主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责 人(会计主管人员)帅宏英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川金顶(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:四川金顶 公司英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP)JOINT―STOCK CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SCGS

2、 公司法定代表人:陈建龙

3、 公司董事会秘书:周正

电话:0833-5578117 传真:0833-5578053 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省峨眉山市乐都镇 公司证券事务代表:钟辉

电话:0833-5578055 传真:0833-5578053 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省峨眉山市乐都镇

4、 公司注册地址:四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址:四川省峨眉山市乐都镇 邮政编码:614224 公司国际互联网

网址:http://www.scjd.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:四川金顶 公司 A 股代码:600678

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1988 年9月7日公司首次注册登记地点:四川省峨眉山市乐都镇 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年1月9日公司第

2 次变更注册登记日期:2005 年8月2日公司第

1 次变更注册登记地址:四川省峨眉山市名山路东段 公司第

2 次变更注册登记地址:四川省峨眉山市乐都镇 公司法人营业执照注册号:5111001800056 公司税务登记号码:川国税字

511181206955128 号 公司组织结构代码:20695512-8 四川金顶(集团)股份有限公司

2007 年年度报告

2 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市青羊区八宝街

88 号国信广场

22、23 楼

第三节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 28,245,135.43 利润总额 35,104,616.12 归属于上市公司股东的净利润 25,705,318.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,946,288.16 经营活动产生的现金流量净额 59,687,956.07