PDF《Disclosure》

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1363号文核准,获准向社会公开发行人民币普通 股(A股)股票5,010万股,每股发行价格为人民币10.52元,募集资金总额52,705.20万元,扣除各项费用 后,实际募集资金净额48,484.28万元. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月17日对本次 发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2015]520号的 《 验资报告》验证确认. 公司将上 述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理.

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目的基本情况如下: 序号项目名称 实施主体 拟投入募集资金 ( 万元) 项目备案情况

1 年产400万台平板电视 扩产项目 公司 37,546.01 椒发改备 ( 2015)6号2技术研究院建设项目 中新研究院 5,460.08 椒发改备 ( 2015)8号3偿还银行贷款项目 公司 5,478.19 - 合计 - 48,484.28 - 募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项. 募集资金到位后, 可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金,以及支付项目剩余款项. 若本次发行实际募集资金 额与项目投资总额之间存在资金缺口,将先减少用于偿还银行贷款的募集资金,余下缺口由公司自筹或 通过银行贷款予以解决.

三、自筹资金预先投入募投项目情况 根据天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具了 《 关于中新科技集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》 ( 天健审 [2016]17号),截止2016年1月8日,公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为人民币3530.74万元. 为提高募集资金使用效率,公司将使用募集资 金人民币3530.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金. 序号 项目名称 计划投入募集资金 ( 万元) 自筹资金实际投入 金额 ( 万元) 实际投入比例

1 年产400万台平板电视扩 产项目 37,546.01 3530.74 9.40%

2 技术研究院建设项目 5,460.08 - -

3 偿还银行贷款项目 5,478.19 - - 合计 48,484.28 3530.74

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求. 公司于2016年1月19日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了 《 关于使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币3530.74万元置换预先投入的自筹资金. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求. 本 次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项,未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺,不 影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形.

五、 专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的 《 以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合 《 上海证券交易所上市........