PDF《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司》

公告编号:2018-058 证券代码:836965 证券简称:奥机器人 主办券商:安信证券 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月2日上午

09 时30 分.预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场及通讯方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-058 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月26 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室(黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路

18 号远东大厦 B 区10 层)

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 议案具体内容详见公司于

2018 年12 月17 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决 议公告》(公告编号:2018-056).

(二)审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关 事宜的议案》 议案具体内容详见公司于

2018 年12 月17 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决 议公告》(公告编号:2018-056).

(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 议案具体内容详见公司于

2018 年12 月17 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决 议公告》(公告编号:2018-056),以及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东 保护措施的公告》(公告编号:2018-057).

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-058 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡(原件) ;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书(原件) 、委托人股东账户卡和代理人身份证(原件) ;

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证 (原件) 、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡(原件) ;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证 (原件) ,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(原件) 、单位营 业执照复印件,股东账户卡(原件) .

(二)登记时间:2018 年12 月28 日上午 9:00-11:00