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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

,LTD. 二一五年第二次临时股东大会会议资料 二一五年十月 山西安泰集团股份有限公司 二一五年第二次临时股东大会会议资料 议案 山西安泰集团股份有限公司 关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司 提供担保的议案 各位股东及股东代表:

一、担保情况介绍

1、 公司于

2011 年10 月17 日召开的二一一年第二次临时股东大会审议并 通过了《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的议案》 ,同意公 司为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称"宏安科技" )向奥地利奥 合国际银行股份有限公司(以下简称"奥合银行")申请为期四年的 7,000 万美 元授信提供部分担保,担保金额为上述贷款总额的 75%,担保方式为公司用持有 的宏安科技 75%股权质押及保证担保. 截至目前,宏安科技已归还奥合银行贷款本金 2,500 万美元,鉴于此笔授信 即将到期,经双方友好协商,奥合银行同意为宏安科技此笔授信项下的未偿债务 办理延期,延长期限至修订协议生效之日起

18 个月.公司拟为宏安科技此笔授 信业务继续提供担保,担保金额为上述未偿债务总额的 75%,担保方式为公司持 有的宏安科技 75%股权质押及保证担保,提供担保的期限为自修订协议生效之 日起

18 个月.

2、 公司于

2014 年4月8日召开的二一四年第二次临时股东大会审议并通 过了《关于为控股子公司宏安科技提供担保的议案》 ,同意公司为宏安科技向招 商银行股份有限公司太原分行 (以下简称 "招行太原分行" ) 申请的人民币 5,000 万元综合授信业务提供担保,担保方式为连带责任保证及抵押担保,提供担保的 期限为自公司股东大会通过之日起三年. 鉴于公司与招行太原分行合作的融资业 务发生变化,宏安科技向该行申请的上述 5,000 万元综合授信业务将变更为 5,000 万元融资业务(包括但不限于借新还旧、贷款重组以及该行可支持的其他 业务品种等).公司拟为宏安科技此笔融资业务继续提供担保,担保方式为连带 责任保证及机器设备抵押担保,提供担保的期限为自公司股东大会通过之日起三年. 根据公司章程及其他相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议. 山西安泰集团股份有限公司 二一五年第二次临时股东大会会议资料

二、被担保人基本情况 (1)公司名称:山西宏安焦化科技有限公司 (2)公司注册地点:山西省介休市义安镇安泰工业区 (3)法定代表人:武辉 (4)注册资本:4,000 万美元 (5)经营范围:生产、销售焦炭及焦化副产品;

货物运输代理服务、仓储 服务、装卸搬运服务. 宏安科技为公司的控股子公司,公司持有其 75%的股权.截至

2014 年12 月31 日,该公司总资产 177,769.96 万元,净资产 36,073.27 万元,2014 年实现营 业收入 114,295.31 万元,净利润-16,409.77 万元.截至

2015 年6月30 日,该 公司总资产 205,833.42 万元,净资产 32,334.82 万元,2015 年1-6 月实现营业 收入 33,727.44 万元,净利润-3,783.79 万元. 截止目前, 公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 156, 021.57 万元, 占公司

2014 年度经审计净资产的 103.96%, 其中, 公司为控股子公司提供的担保总 额为 26,527.44 万元,占公司

2014 年度经审计净资产的 17.68%.无逾期担保. 本次担保是为了支持控股子公司宏安科技自身业务发展的需要, 保证其生产 经营的正常运作和资金需求,符合公司和全体股东的利益. 以上议案已经公司第八届董事会二一五年第四次临时会议审议通过, 现提 请各位股东及股东代表予以审议. 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一五年十月十二日