PDF《重要提示》

山西焦化股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人(会计主管人员)杨 世红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 山西焦化股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

7

第五节 重要事项

15

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理

34

第九节 内部控制

38

第十节 财务会计报告

40 第十一节 备查文件目录.130 山西焦化股份有限公司

2012 年年度报告

3

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 山西焦化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西焦化集团有限公司 指 山焦集团 山西焦煤集团有限责任公司 指 焦煤集团 山西焦煤汾西矿业(集团)有限 责任公司 指 汾西矿业 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山西焦化股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细披露存在的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 山西焦化股份有限公司

2012 年年度报告

4

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文名称简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 郭文仓

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 王洪云 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码

041606 公司办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码

041606 公司网址 http://www.sxjh.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山西焦化