PDF《宝山钢铁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告》

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600019 证券简称: 宝钢股份 公告编号: 临2019-002 宝山钢铁股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效.

(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称 公司 ) 《公司章程》 第112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监 事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董 事会临时会议. 根据邹继新、张锦刚、陆雄文、谢荣董事提议,公司第七届董 事会根据上述规定,以现场表决方式召开临时董事会.公司于

2019 年1月6日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资 料.

(三)本次董事会应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名(其中委 托出席董事

1 名) .吴小弟董事因工作原因无法亲自出席本次会议, 委托张锦刚董事代为表决.

(四)会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持, 公司监事会全体监事及部分高级 管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议:

(一) 批准 《关于选举邹继新先生为第七届董事会董事长的议案》 董事会选举邹继新先生为公司第七届董事会董事长. 全体董事一致通过本议案. 证券代码:

600019 证券简称: 宝钢股份 公告编号: 临2019-002

(二)同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、 专门委员会成员的议案》 董事会增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事, 并相应调整公司执行董事以及董事会专门委员会成员如下: 邹继新、张锦刚、吴小弟、侯安贵(候选人) 、周建峰(候选人) 为执行董事;

邹继新、陆雄文、张锦刚、吴小弟、侯安贵(候选人) 、周建峰 (候选人) 为战略及风险管理委员会委员, 其中邹继新为委员会主任;

谢荣、贝克伟、夏大慰、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵(候 选人)为审计委员会委员,其中谢荣为委员会主任;

张克华、夏大慰、白彦春、张锦刚、周建峰(候选人)为提名委 员会委员,其中张克华为委员会主任. 其中侯安贵先生、 周建峰先生的任职须待股东大会选举其为公司 第七届董事会董事后始得生效. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案,并将增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事 事项作为《关于增选公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会 审议.

(三)批准《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任侯安贵先生为公司总经理. 全体独立董事对本议案发表了独立意见.全体董事一致通过本 议案.

(四)批准《关于宝山基地二号高炉大修改造立项的议案》 公司将对宝山基地二号高炉实施大修, 以消除炉役后期炉缸耐材 变薄而烧穿的风险. 全体董事一致通过本议案.

(五)批准《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司 的议案》 证券代码: