PDF《古城香业》

31

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35

5 释义 释义项目 释义 公司、古城 指 河北古城香业集团股份有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》 《公司章程》 指 《河北古城香业集团股份有限公司章程》 股东大会 指 河北古城香业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 河北古城香业集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北古城香业集团股份有限公司监事会 律师事务所 指 北京金诚同达律师事务所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元

6

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨金庆、主管会计工作负责人宗彦苹及会计机构负责人(会计主管人员)宗彦苹保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 截至

2018 年12 月31 日, 杨金庆先生持有公司 16.806%的股权, 为公司第一大股东,现任公司董事长.其家族合计持有公司 59.53% 股权, 其长子杨雪峰任公司副董事长, 其次子杨雪明任公司总经理, 杨雪圆任公司董事会秘书、副总经理.若实际控制人家族利用控股 地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进 行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险.为降 低实际控制人不当控制风险,公司在《公司章程》里制定了保护中 小股东利益的条款,制定了 三会 议事规则,制定了关联交易管 理办法,聘请了独立董事,完善了公司内部控制制度.公司还将通 过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经 营意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责.

2、税收优惠政策变化风险

2018 年11 月,公司通过了高新技术企业复评,获得编号为 GR201813000925 的省级《高新技术企业证书》,有效期为三年. 根据相关规定,2019 年公司继续享受高新技术企业的相关优惠政 策,即按 15%的税率缴纳企业所得税.上述税收政策对公司的发展 起到了一定的推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动,公司 未来适用的税收优惠政策将存在不确定性,可能对公司的税后利润 产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险. 公司将充分利用目前的税收优惠政策,加快自身的发展速度,扩大 公司实力,增强公司收入规模,同时努力降低经营成本,提高盈利 水平,减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7