PDF《东方金钰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:

600086 证券简称: 东方金钰 公告编号: 临2013-20 东方金钰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

东方金钰股份有限公司第七届董事会第九次会议于

2013 年5月3日(星期 二)下午 2:00 点在公司会议室召开.本次会议已提前电话通知各位董事.会议 由董事长赵兴龙先生主持,会议应参与表决董事

5 人,实际参与表决董事

5 人. 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定.经全体董事认真审议后, 采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于在瑞丽、腾冲、盈江设立子公司的议案》 ;

该议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

回避

0 票;

(一)交易概述

1、为了响应国家关于西部大开发相关精神,积极落实国务院《关于支持云 南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》和经国务院批准的《云南省加快 推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策》 ;

同时继续保持公司在珠宝销售、 原材料采购方面的优势和影响力,公司拟在瑞丽、腾冲、盈江三地各新设一家二 级子公司.

2、根据《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (2012 年修订)相 关规定,此议案无需提交公司股东大会审议.

3、本次投资设立新公司不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组标准.

(二)投资方介绍 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(本公司子公司)

(三)设立公司的基本情况(以工商局注册登记为准) :

1、瑞丽东方金钰珠宝有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:3000 万元 出资方式:现金出资 法定代表人:赵兴龙 股东出资:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(100%) 经营范围:销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金 属制品;

货物进出口;

代理进出口;

技术进出口.

2、腾冲东方金钰珠宝有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:1000 万元 出资方式:现金出资 法定代表人:赵兴龙 股东出资:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(100%) 经营范围:销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金 属制品;

货物进出口;

代理进出口;

技术进出口.

3、盈江东方金钰珠宝有限公司 企业类型:有限责任公司 注册资本:1000 万元 出资方式:现金出资 法定代表人:赵兴龙 股东出资:深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(100%) 经营范围:销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金 属制品;

货物进出口;

代理进出口;

技术进出口.

二、审议并通过了《关于投资设立翡翠玉石加工厂的议案》 . 该议案同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

回避

0 票.

(一)交易概述

1、为了完善公司翡翠玉石业务,形成从原材料采购,创意设计、加工雕刻、 批发配货、零售展示为一体完整的产业链,公司决定投资

1000 万元设立东方金 钰翡翠玉石加工厂.

2、根据《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (2012 年修订)相 关规定,此议案无需提交公司股东大会审议.