PDF《广东顺威精密塑料股份有限公司》

1 广东顺威精密塑料 广东顺威精密塑料 广东顺威精密塑料 广东顺威精密塑料股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 章程二一七年十一月

2 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.9

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.21

第一节 董事.21

第二节 独立董事.23

第三节 董事会.27

第四节 董事会秘书.33

第五节 董事会专门委员会.35

第六章 总裁及其他高级管理人员.35

第七章 监事会.37

第一节 监事.37

第二节 监事会.38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.39

第一节 财务会计制度.39

第二节 内部审计.43

第三节 会计师事务所的聘任.43

第九章 通知和公告.44

第一节 通知.44

第二节 公告.44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.45

第一节 合并、分立、增资和减资.45

第二节 解散和清算.46 第十一章 修改章程.47 第十二章 附则.48

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和 国证券法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立, 并在广东省 佛山市顺德区市场监督管理局注册登记取得营业执照,统一社会信用代码为 91440606617639488M. 第三条 公司于2012年3月26日经中国证券监督管理委员会 证监许可 【2012】 414号 文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股,于2012年5月25 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:广东顺威精密塑料股份有限公司 英文名称:GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO., , , ,LTD. 第五条 公司住所:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号. 邮政编码:528305 第六条 公司注册资本为人民币720,000,000.00元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、 财务负责人.

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:本着加强经济合作和技术交流的愿望,共同努 力建设一个有水准、高技术的企业;