PDF《重庆啤酒股份有限公司》

1、2019 年4月29 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师. 会议议程: 序号 会议议程 报告人

1 宣布大会开幕 董事长:Roland Arthur Lawrence

2 介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理人 员及聘任的股东大会见证律师 董事长:Roland Arthur Lawrence

3 逐项审议下列议案: (1)公司董事会

2018 年度工作报告 董事会秘书:邓炜 (2)公司独立董事

2018 年度述职报告 独立董事:李显君 (3)公司监事会

2018 年度工作报告 监事会主席:符许舜 (4)公司

2018 年年度报告及年度报告摘要 董事会秘书:邓炜 (5)公司

2018 年度财务决算报告 董事兼总经理:陈松 (6) 关于公司

2018 年计提资产减值准备的议 案 董事兼总经理:陈松 (7)公司

2018 年度利润分配方案 董事长:Roland Arthur Lawrence (8) 关于预计公司

2019 年度日常关联交易的 议案 董事兼总经理:陈松 (9)关于公司办理银行短期理财产品的议案 董事兼总经理:陈松 (10) 关于续聘天健会计师事务所为公司

2019 董事兼总经理:陈松 -

5 - 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 的议案 (11)关于调整公司独立董事薪酬的议案 董事会秘书:邓炜 (12) 关于选举公司第九届董事会董事的议案 董事长:Roland Arthur Lawrence (13) 关于选举公司第九届董事会独立董事的 议案 董事长:Roland Arthur Lawrence (14) 关于选举公司第九届监事会非职工代表 监事的议案 监事会主席:符许舜

4 推选大会的监票人(鼓掌通过) 董事长:Roland Arthur Lawrence

5 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决 权股份总数 董事长:Roland Arthur Lawrence

6 股东或股东代理人对议案进行表决 董事长:Roland Arthur Lawrence

7 监票人和计票人统计表决情况 监票人

8 监票人宣布表决结果 监票人

9 见证律师宣读对本次会议的法律意见书 见证律师

10 宣布本次股东大会闭幕 董事长:Roland Arthur Lawrence -

6 - 公司董事会

2018 年度工作报告 各位股东:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规的规定和要求,充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予 的职责,积极贯彻落实股东大会的各项决议,规范运作,科学决策.全体董事廉洁自律、 恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务.现就

2018 年度董事会工 作报告如下.

一、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的召开情况 根据《公司章程》的规定和工作需要,报告期内共召开了

7 次董事会、5 次审计委员 会、1 次战略发展委员会、1 次薪酬与考核委员会和

1 次提名委员会,确保了董事会的各 项工作得以顺利开展.

2、报告期内股东大会的召开情况 (1)公司于

2018 年05 月04 日召开了公司

2017 年年度股东大会,审议通过了

2017 年年报相关议案.

3、董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司

2017 年度股东大会决议, 公司于

2018 年06 月28 日以

2017 年12 月31 日 的总股本 483,971,198 股为基数,每10 股分配现金红利

8 元(含税) ,共计为 387,176,958.40 元.

二、2018 年公司经营情况